Немецкие власти закрыли 47 бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту для содействия отмыванию денег
Краткий обзор Биржи якобы избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением некоторых транзакций с цифровыми активами.
Два немецких государственных агентства из прокуратуры Франкфурта-на-Майне закрыли 47 незаконных бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту.
Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыли биржи, которые были размещены в Германии. Правоохранительные органы утверждают, что платформы якобы занимались отмыванием денег, приобретая и скрывая происхождение незаконных средств, согласно сообщению, опубликованному в четверг.
Биржи также избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением транзакций с цифровыми активами. Анонимное происхождение этих средств сыграло роль в перемещении незаконно полученных средств, продолжается в сообщении. В рамках расследования ZIT и BKA обеспечили данные пользователей и транзакций с бирж, которые используются для продолжения борьбы с киберпреступностью.
В начале этого года немецкое правительство изъяло 50,000 BTC (оцененных в $2 миллиарда на тот момент) у ныне несуществующего нелегального стримингового сервиса Movie2K, как ранее сообщал The Block.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Рождественский и новогодний карнавал для держателей BGB: купите 1 BGB и выиграйте до 2,026 BGB!
Bitget Trading Club Championship (этап 20) — до 2,400 BGB на пользователя, а также RHEA и Mystery Box
Объявление спотовой маржи Bitget о приостановлении услуг маржинальной торговли ICNT/USDT, PROMPT/USDT, CAMP/USDT, FARTCOIN/USDT, PEAQ/USDT
Объявление спотовой маржи Bitget о приостановлении услуг маржинальной торговли RON/USDT, XCN/USDT, CARV/USDT, VINE/USDT, CHILLGUY/USDT
