Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Конвертер
Нулевая комиссия за транзакции и отсутствие проскальзывания.
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Копитрейдинг
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Жертва криптоаферы подал иск на $3 млн против трёх азиатских банков

Жертва криптоаферы подал иск на $3 млн против трёх азиатских банков

HappyCoinNewsHappyCoinNews2025/01/04 06:22
Автор:HappyCoinNews

Житель Калифорнии Кен Лием подал иск против трёх банков, гонконгских Fubon Bank Limited и Chong Hing Bank Limited и сингапурского DBS Bank, после того, как криптомошенники обманом выманили у него почти $1 млн.

Согласно поданному в американский суд заявлению, Лием стал жертвой аферы ещё летом 2023 года. Тогда мошенники связались с ним через соцсеть LinkedIn с заманчивым предложением инвестировать в криптовалюту.

В течение нескольких месяцев они убеждали Лиема перевести почти $1 млн на счета, предположительно открытые в Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank. Аферисты уверяли будущую жертву, что эти средства будут надёжно инвестированы от его имени.

Лием обвиняет банки в том, что они нарушили Закон США о банковской тайне, поскольку у DBS Bank есть филиал в Калифорнии, а Fubon Bank и Chong Hing Bank проводили транзакции через американский счёт жертвы в Wells Fargo.

В иске говорится, что финансовые организации не провели надлежащую проверку KYC («Знай своего клиента») и AML (принципы противодействия отмыванию денег), которая могла бы выявить подозрительные действия и предотвратить мошенничество. Теперь Лием требует от банков возмещения ущерба не менее $3 млн.

В 2024 году, согласно отчёту Cyvers, криптоаферы, связанные с манипулированием, привели к краже $3,6 млрд.

RU @happycoinnews
EN @happycoinnews_en
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!