Клиентов крипобиржи Garantex пригласили обращаться за возвратом средств к властям США
Ведомство сообщило, что действовало по решению суда. Министерство юстиции США уточнило, что в операции участвовали правоохранительные органы Германии и Финляндии. 6 марта им удалось конфисковать домены Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также изъять физические серверы российской платформы.
В итоге власти США получили доступ к базам данных Garantex, включая клиентскую и бухгалтерскую информацию, а более $26 млн средств на счетах биржи было заморожено.
Кроме того, американские власти выдвинули обвинения против двух администраторов биржи — россиянина Александра Мира Серде и литовца Алексея Бесчокова. Их считают причастными к отмыванию денег и сокрытию преступных сделок.
Сама биржа обвиняется в отмывании миллиардов долларов для транснациональных преступных группировок. По версии Минюста США, значительная часть операций Garantex была связана с отмыванием преступных доходов, включая хакерство, вымогательство, терроризм и наркоторговлю. Американского следствие утверждает, что с апреля 2019 года через счета Garantex были отмыты около $96 млрд.
Весной 2022 года Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против Garantex «за содействие отмыванию средств вымогателей и даркнет-рынков». Несмотря на это, руководство биржи продолжало операции, обходя ограничения, в том числе через ежедневную смену адресов биржевых криптокошельков.
24 февраля биржа попала под санкции Евросоюза за сотрудничество с подсанкционными российскими банками.
Значительная часть операций биржи приходилась на США, но Garantex не имела лицензии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), отметили в американском Минюсте.
Минюст объявил, что любой, кто считает себя пострадавшим от ликвидации Garantex и хочет вернуть арестованные средства, может обращаться напрямую в Секретную службу США по адресу электронной почты GarantexClaimants@secretservice.gov .
Секретная служба сообщила , что использовала для обнаружения и блокировки активов Garantex данные компании Elliptic.
6 марта Garantex объявила , что ее криптокошельки с активами на 2,5 млрд рублей блокировала американская компания Tether, эмитент стейблкоинов USDT. Команда биржи объявила о приостановке всех операций и оказания любых услуг. В соцсетях появились аудиозаписи и ролики, на которых возмущенные клиенты Garantex на повышенных тонах общались с представителями биржи.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
60% компаний из списка Fortune 500 работают над блокчейн-инициативами, внедрение среди малого и среднего бизнеса растет: Coinbase
Краткий обзор Примерно шесть из десяти руководителей компаний из списка Fortune 500 заявили, что их компании в настоящее время "работают над инициативами в области блокчейна", согласно последнему отчету Coinbase "Состояние криптовалюты". В квартальном отчете также отмечается, что внедрение криптовалюты ускоряется среди малых и средних предприятий, которые считают, что блокчейн может помочь решить определенные финансовые проблемы.

BYDFi и Ledger запускают глобальную кампанию с ограниченной серией BYDFi x Ledger Nano X

Состояние криптовалюты: будущее денег уже здесь, и это только начало
Краткий обзор Данный всесторонний анализ изучает, как предприятия используют стейблкоины для решения реальных проблем в глобальной финансовой системе, и выделяет ключевые препятствия, которые необходимо преодолеть для достижения массового принятия стейблкоинов. Этот исследовательский отчет опубликован в сотрудничестве с Coinbase. Полная версия отчета в формате PDF доступна здесь.

Стартап в области криптобезопасности Hypernative привлек $40 миллионов в рамках финансирования серии B
Краткий обзор Израильский стартап в области безопасности из Тель-Авива привлек $40 миллионов в новом раунде финансирования, который возглавили Ten Eleven и Ballistic Ventures. Hypernative планирует расширить свои услуги по мониторингу транзакций и безопасности на основе ИИ и увеличить численность сотрудников.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








