Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыБотыEarnКопитрейдинг
Калифорнийца приговорили к семи годам тюрьмы за отмывание денег в криптовалюте

Калифорнийца приговорили к семи годам тюрьмы за отмывание денег в криптовалюте

IncryptedIncrypted2025/03/15 02:12
Автор:Pavel Kot
  • Джон Куу признал вину в отмывании доходов от торговли наркотиками через криптовалюту.
  • Он обменивал биткоины на доллары и переводил их через десятки финансовых счетов.
  • Расследование велось в рамках операции Crypto Runner с участием OCDETF.

Федеральный суд Восточного округа Техаса приговорил 29-летнего Джона Куу из Сан-Франциско к 87 месяцам тюремного заключения. Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу средств.

Куу создал схему легализации средств, связанных с продажей наркотиков через даркнет. Помимо отмывания денег он нелегально импортировал поддельные лекарства и таблетки МДМА из Германии, распространяя их по США. 

Клиенты оплачивали заказы в биткоинах, которые затем переводились на счета поставщиков. После этого Куу и его сообщники конвертировали криптовалюту в доллары и распределяли доходы через сотни транзакций.

В мае 2022 года в Восточном округе Техаса мужчину признали причастным к делу об отмывании денег. В августе того же года ему предъявили обвинения в незаконном ввозе наркотиков в Северном округе Калифорнии. Спустя несколько дней он был арестован в своем доме в Гарден-Гроув, Калифорния.

Операция проводилась в рамках программы OCDETF под названием Crypto Runner. Она направлена на выявление и ликвидацию организованных преступных группировок, угрожающих США, с применением межведомственного подхода под надзором федеральных прокуроров.

Ранее жителя американского города Остин приговорили к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют. Обвиняемый Фрэнк Ричард Алгрен III подал ложные налоговые декларации, «в которых занизил или вообще не сообщил» о продаже биткоинов на сумму $3,7 млн.

Напомним, мы писали, что сотрудника СБУ приговорили к 10 годам за решеткой за «содействие» майнинг-бизнесу.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Биткойн удерживает уровень $105,000, но находится на «хрупкой» почве, говорят аналитики

Краткий обзор Цена биткоина удерживается выше $105,000 после восстановления от последствий публичного конфликта Трампа и Маска. Однако аналитики утверждают, что биткоин находится в «деликатном» диапазоне, который может резко измениться в любом направлении в случае значительных новостей.

The Block2025/06/09 09:41
Биткойн удерживает уровень $105,000, но находится на «хрупкой» почве, говорят аналитики

Продукты Ethereum продолжают лидировать, но приток средств в глобальные криптофонды замедляется на фоне неопределенности политики ФРС: CoinShares

Краткий обзор Инвестиционные продукты в криптовалюту добавили еще 286 миллионов долларов чистых притоков восьмую неделю подряд, хотя темпы продолжают замедляться, поскольку инвесторы ожидают ясности от ФРС, сообщает управляющий активами CoinShares. Фонды на основе Ethereum лидировали вторую неделю подряд, в то время как обычно доминирующие глобальные инвестиционные продукты в Bitcoin продолжали испытывать чистые оттоки.

The Block2025/06/09 09:41
Продукты Ethereum продолжают лидировать, но приток средств в глобальные криптофонды замедляется на фоне неопределенности политики ФРС: CoinShares