Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства.

Директор ведомства Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что AUSTRAC проводит массовые проверки: соблюдают ли криптоматы правила AML. Ведомство создало внутреннюю рабочую группу, которая уже обнаружила признаки подозрительных транзакций и мошенничества. 

Подавляющее большинство транзакций с использованием криптоматов совершается с внесением наличных средств для покупки биткоинов, уточнил AUSTRAC.

«Мы хотим дать гарантию, что операторы криптоматов используют надежные методы. Это должно свести к минимуму риски, что устройства могут использоваться для отмывания денег, полученных в результате мошенничества и обмана невинных людей. Мы продолжим повышать стандарты, поэтому будем принимать меры в отношении операторов, которые не соблюдают правила», — заявил директор AUSTRAC.

Чиновник обеспокоен стремительным ростом количества криптоматов в Австралии. В 2019 году в стране было 23 устройства, а в 2022 году — 60. Сейчас в Австралии установлено около 1600 криптоматов и регулярно появляются новые устройства. В одном только Сиднее расположено 348 криптоматов. По данным сервиса Coin ATM Radar, Австралия поднялась на третье место в мире по количеству установленных криптоматов, обогнав США и Канаду.

В феврале AUSTRAC начал проверять деятельность 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения правил AML из-за роста количества преступлений, связанных с криптовалютами.