Новые поправки 161-ФЗ и 115-ФЗ ужесточили контроль: допусти «грязный» платеж — и бизнес останавливается, активы блокируются, а ответственные лица рискуют не только многомиллионными штрафами, но и уголовным преследованием.

11 июня на конференции «P2P-платежи: 161-ФЗ/115-ФЗ» лидеры индустрии обсудят:

  • Новые нормы 161-ФЗ и 115-ФЗ;

  • Последние поправки ЦБ РФ и Росфинмониторинга;

  • Классификацию P2P-операций (банковские переводы, НПС, SBP);

  • AML: идентификация грязных денег и последствия;

  • Лучшие адвокатские практики защиты от грязных денег.

Спикеры

  • Сергей Менделеев — эксперт ВЭД, СЕО Exved, Ex-founder Garantex;

  • Игнат Лихунов — адвокат, основатель юридического агентства Cartesius;

  • Дмитрий Пигильдин — эксперт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

  • Специалист по расследованию преступлений с использованием криптоактивов АНО ЦИИ Цифровой контроль.

Дата и время: 11 июня (среда) | 19:00

Локация: Москва, Большая Никитская ул., 17, стр. 2 (вход через Даблби)

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь .
 

Bits.media выступает информационным партнером мероприятия и не несет ответственности за достоверность содержания пресс-релиза, а также ущерб, связанный с его использованием.