Подросток, обвиняемый в хищении биткоинов на $245 млн, лишился залога после нового кражи криптовалюты на $2 млн, как показали рассекреченные судебные документы

19-летний житель Дэнбери, штат Коннектикут, признал себя виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег в связи с широко освещённой кражей биткоинов на сумму 245 миллионов долларов у одного из кредиторов Genesis в августе 2024 года. 

Однако после того, как он согласился сотрудничать со следствием и дать показания против своих сообвиняемых, его вновь взяли под стражу после того, как власти обнаружили дополнительную кражу на 2 миллиона долларов, как следует из недавно рассекреченных судебных документов. 

Подросток признал вину после кражи на 245 миллионов долларов

Вир Четал, известный как "Wiz", был тайно обвинён в ноябре 2024 года по делу о краже вместе с двумя соучастниками — Мэлоуном Ламом, 20 лет, и Жандиэлем Серрано, 21 год. Сообщается, что трое познакомились на сервере Minecraft. Подробности судебного разбирательства Четала были скрыты от общественности до прошлой недели, когда федеральный судья округа Вашингтон распорядился рассекретить документы. 

Из рассекреченных документов следует, что Четал признал себя виновным по двум пунктам обвинения, связанным с кражей, и передал государству широкий спектр предметов роскоши, включая почти 30 дизайнерских часов, разнообразную элитную одежду и более 36 миллионов долларов в ETH (по текущему курсу). Согласно соглашению о признании вины, Четал также согласился сотрудничать со следствием против Лама и Серрано, что грозит ему от 19 до 24 лет лишения свободы по федеральным стандартам вынесения приговора. 

Хотя Четал был освобождён под залог, в конце января 2025 года его вновь арестовали после того, как федеральные власти выяснили, что Четал совершил новые преступления, находясь под следствием, и обсуждал поездку в Индию или Дубай, что противоречило предписанию суда. 

Особого внимания заслуживает кража с помощью социальной инженерии на сумму 2 миллиона долларов, в которой, как утверждается, участвовал Четал во время освобождения 21 октября 2024 года. Кто-то связался с жительницей Нью-Джерси, представившись сотрудником службы поддержки биржи Gemini, и убедил её передать seed-фразу от криптокошелька. Трассировка блокчейна показала, что средства были переведены на счёт онлайн-гемблинга и на биржу eXch — неконфиденциальную платформу, популярную среди злоумышленников. 

Хотя Четал якобы использовал VPN для доступа к счёту, на который поступили украденные средства на сумму 200 000 долларов, "...в одном из шести случаев, в течение 40 минут после открытия счёта и 30 минут после получения украденных средств, VPN-сеть аккаунта 'дала сбой', и реальный IP-адрес был раскрыт", — написали следователи. IP-адрес был отслежен до матери Четала, а телефонные данные, полученные у T-Mobile, подтвердили его присутствие на месте.

Однако Четал не удерживал средства долго. 

"Четал признаёт, что даже после начала переговоров с правительством он получил 200 000 долларов незаконным путём всего лишь с помощью текстового сообщения", — написала федеральный судья Коллин Коллар-Котелли в решении об отказе Четалу в повторном освобождении под залог. "Эта сумма была настолько незначительной для Четала, что он поставил и проиграл все 200 000 долларов на одной ставке через девять минут".

Судья Коллар-Котелли также сочла Четала склонным к бегству, учитывая отсутствие у него гражданства США и явное желание выехать за границу в Индию или Дубай. В материалах защиты указано, что он записался на вступительный экзамен в индийский университет и расспрашивал друзей о колледжах в Дубае после признания вины.

"Суд сталкивается с обвиняемым, у которого нет гражданства, визы, работы, учёбы или каких-либо связей с Соединёнными Штатами", — написали прокуроры Минюста в ходатайстве о повторном аресте Четала. "У него нет причин оставаться в США и все причины для бегства".

Адвокат Четала отказался комментировать дело для AP, заявив, что разбирательство ещё продолжается. 

Родители Четала были похищены после первоначальной кражи

Через неделю после первоначальной кражи на 245 миллионов долларов родители Четала стали жертвами попытки похищения группой из шести человек в масках

Предполагаемым организатором заговора был 22-летний Джеймс Шваб из Джорджии, который не присутствовал на месте преступления, но руководил операцией дистанционно. «Шваб, который поссорился с сыном жертв в ночном клубе Майами в июле 2024 года, находился в регулярном контакте с некоторыми из похитителей в дни, предшествовавшие преступлению, финансировал операцию и помогал организовать транспортировку и размещение участников», — говорится в пресс-релизе Минюста США. 

Шваб не признал себя виновным по предъявленному обвинению, хотя, согласно пресс-релизу, пятеро из шести похитителей признали свою вину. Федеральные следователи также утверждают, что ранее Шваб пытался нанять одного из мужчин, чтобы тот застрелил Четала до попытки похищения. Позже Шваб якобы передумал и решил ограбить Четала, а не убивать его. 

Один из подозреваемых в похищении, Энтони Пенья, был приговорен в мае к 11 годам федерального заключения после признания вины в сговоре и похищении. Четверо других подозреваемых, признавших вину, еще не получили приговор; единственный, кто не признал вину, Рейнальдо Диас, предстанет перед судом в конце сентября.