Шанхай объявил о случае незаконного трансграничного обмена валюты с использованием стейблкоинов на сумму 6,5 млрд юаней.

Как сообщает China Times, 20 июля Народный суд нового района Пудун в Шанхае объявил о возбуждении дела о незаконном трансграничном обмене валюты с использованием стейблкоинов. Ян, Сюй и другие манипулировали счетами подставных компаний в Китае, предоставляя клиентам услуги стейблкоинов для осуществления трансграничных денежных переводов. За три года они незаконно купили и продали иностранную валюту на сумму 6,5 млрд юаней. Преступная группировка использовала USDT в качестве посредника и применила метод трансграничного «контрнокинга» для предоставления клиентам незаконных услуг по обмену валюты. Местные клиенты переводили юани на указанные счета, а зарубежные группировки одновременно переводили валюту с зарубежных счетов на зарубежные счета клиентов, обычно взимая комиссию за обработку от 1% до 3%.