США вводят санкции против граждан России и КНДР, а также компаний за кражу криптовалюты для финансирования оружейных программ

Краткий обзор 

• Санкционированные лица и компании: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology и Korea Sinjin Trading.
• Незаконная деятельность: отмывание украденной криптовалюты, внедрение северокорейских IT-оперативников в зарубежные компании и получение миллионов для Пхеньяна.
• Влияние: часть более широкой киберфинансовой сети Северной Кореи, подпитывающей программы вооружений и обходящей международные санкции.

Министерство финансов США ввело санкции против двух физических лиц и двух компаний, обвиняемых в отмывании украденной криптовалюты для финансирования программ разработки вооружений Северной Кореи. Эта мера, объявленная 27 августа, подчеркивает усиливающиеся попытки Вашингтона разрушить теневые киберфинансовые сети Пхеньяна.

Source: US Treasury

Казначейство нацелилось на ключевых участников мошеннической сети

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), гражданин России Vitaliy Sergeyevich Andreyev выступал в роли отмывателя денег для северокорейских оперативников. С декабря 2023 года он якобы помог перевести более 600 000 долларов в украденной криптовалюте в доллары США, направив средства в Chinyong Information Technology Cooperation Company — северокорейскую организацию, уже находящуюся под санкциями за связи с Министерством обороны.

Вместе с ним работал Kim Ung Sun, северокорейский торговый представитель, находящийся в России. По словам американских чиновников, Kim выступал в роли дипломатического посредника, координируя с Andreyev сокрытие перемещения украденных активов.

Китайская подставная компания внедрила северокорейских IT-специалистов

Санкции также затронули Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, китайскую компанию, которая, как утверждается, действовала как прикрытие для Chinyong. Сообщается, что компания получила более 1 миллиона долларов прибыли, внедряя северокорейских IT-оперативников в зарубежные крипто- и технологические компании с использованием поддельных личностей и фальшивых документов.

Чиновники казначейства предупредили, что такие подставные компании являются ключевыми для способности Пхеньяна проникать в легальные бизнесы и выкачивать ресурсы для разработки вооружений.

Военные связи Sinjin раскрыты

Еще одна санкционированная организация — Korea Sinjin Trading Corporation — была определена как связующее звено между мошеннической сетью и Главным политическим управлением Корейской народной армии. Власти заявили, что Sinjin не только координировала платежи, но и напрямую получала выгоду от незаконных доходов.

Репрессии продолжаются, но угроза сохраняется

Последние санкции последовали за аналогичными действиями в прошлом месяце, когда казначейство внесло в черный список Song Kum Hyok, гражданина Северной Кореи, связанного с Reconnaissance General Bureau и его хакерским подразделением Andariel, за помощь оперативникам в подаче заявок на удаленную работу с использованием украденных американских личностей.

 

Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO, набора аналитических инструментов DeFi Planet.