Операция по налоговому мошенничеству обманула правительство США на $15 000 000, подавая ложные налоговые декларации для клиентов: DOJ

Трое мужчин из Флориды получили многолетние тюремные сроки за участие в налоговой афере, в результате которой у правительства США было украдено несколько миллионов долларов.

В новом пресс-релизе Министерство юстиции США (DOJ) сообщает, что Джонатан Каррильо, Франклин Картер-младший и Диандре Т. Ментор были приговорены за участие в мошенничестве, суть которого заключалась в подаче фиктивных налоговых деклараций.

Власти заявляют, что в период с 2016 по 2020 годы Каррильо и Картер-младший управляли бизнесом по подготовке налоговых деклараций, а Ментор работал там налоговым консультантом и менеджером. Трое и их сообщники завышали налоговые вычеты клиентов, добавляя необоснованные расходы, а также проводили обучающие сессии для других сотрудников, обучая их делать то же самое.

Также в 2020 году выяснилось, что Ментор основал собственную фирму, совершавшую аналогичные преступления, а в 2021 году Каррильо открыл еще одну компанию, работающую по той же схеме, что и его первая. В целом, по данным DOJ, схема нанесла ущерб Налоговой службе США (IRS) на сумму 15 миллионов долларов.

Каррильо, Картер-младший и Ментор были приговорены соответственно к 121, 84 и 36 месяцам тюремного заключения, а двое их сообщников — Эммануэль Алмонор и Адон Хемли — получили сроки в 57 и 46 месяцев, согласно пресс-релизу.

Троим мужчинам также было предписано выплатить миллионы долларов в качестве компенсации государству.

Согласно недавнему отчету местного новостного издания WKMG 6 Orlando, власти начали расследование деятельности фирм после получения жалоб от клиентов, которым обещали "максимально возможный возврат".

Хотя клиенты действительно получали такие возвраты, впоследствии их проверяла IRS, и им приходилось возвращать деньги.

Сгенерированное изображение: Midjourney