Житель Калифорнии приговорён к более чем четырём годам тюрьмы за отмывание $37 миллионов украденной криптовалюты
Министерство юстиции США сообщило в понедельник, что житель Калифорнии был приговорён к 51 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить компенсацию в размере 26.8 миллионов долларов. По данным DOJ, 39-летний мужчина отмыл 36.9 миллионов долларов, украденных у инвесторов из США, через мошеннические центры, базирующиеся в Камбодже.

Житель Калифорнии был приговорён к более чем четырём годам федерального заключения за участие в отмывании 36.9 миллионов долларов, похищенных у американских инвесторов посредством международной криптоинвестиционной схемы, действовавшей из Камбоджи, согласно данным Министерства юстиции США.
В заявлении , опубликованном в понедельник, Министерство юстиции сообщило, что 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте, Калифорния, получил 51 месяц тюремного заключения и был обязан выплатить 26.8 миллионов долларов компенсации жертвам.
В апреле он признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег в Центральном округе Калифорнии. По данным Министерства юстиции, он был совладельцем базирующейся на Багамах компании Axis Digital Limited, которая помогала переводить средства от жертв из США на зарубежные счета.
Прокуроры заявили, что мошенники, находящиеся в Камбодже, связывались с жертвами через нежелательные текстовые сообщения, социальные сети, телефонные звонки и онлайн-знакомства, обещая высокую прибыль от якобы инвестиций в криптоактивы. Вместо этого деньги жертв переводились через подставные компании, банковские счета в США и криптокошельки, контролируемые мошеннической сетью.
В частности, как минимум 36.9 миллионов долларов средств жертв были переведены с банковских счетов США на счёт в Deltec Bank на Багамах на имя Axis Digital. Средства были конвертированы в USDT и отправлены на кошельки, управляемые лицами в Камбодже, которые затем распределяли средства между руководителями мошеннических центров, включая операции в Сиануквиле, согласно заявлению.
«Зарубежные мошеннические центры, якобы предлагающие инвестиции в цифровые активы, к сожалению, распространились», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора отдела уголовных дел Министерства юстиции Мэттью Р. Галеотти. «Уголовный отдел Министерства юстиции привержен тому, чтобы привлекать к ответственности тех, кто крадёт у американских инвесторов, где бы ни находились мошенники».
Восемь соучастников также признали свою вину по делу, включая гражданина Китая Дарена Ли и Лу Чжана, которые управляли сетью отмывателей денег, базирующихся в США.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
MYX повторно тестирует исторический максимум после роста на 200% — но может надвигаться обвал
Токен MYX Finance взлетел более чем на 200% на фоне рекордной торговой активности, однако технические индикаторы предупреждают о надвигающемся развороте, поскольку скептицизм нарастает.

Том Ли уверенно прогнозирует, что Bitcoin достигнет 200 000 долларов к концу года
Председатель Bitmine Том Ли прогнозирует, что Bitcoin «легко» достигнет $200,000 в этом году благодаря ожидаемому снижению процентных ставок Федеральной резервной системы и сильным результатам криптовалютного рынка в четвертом квартале.

Готовится ли Pi Coin (PI) к возвращению? Подсказки указывают на TOKEN2049
Pi Network повышает свою видимость: Dr. Chengdiao Fan выступит на TOKEN2049 в Сингапуре, что вызывает надежды на восстановление цены Pi Coin.

Что корреляция между HBAR и XRP раскрывает о их ценовом потенциале в 2025 году
HBAR и XRP двигались почти синхронно, при этом аналитики прогнозируют бычьи прорывы и долгосрочный импульс. Сейчас инвесторы оценивают токеномику, партнерства и рост экосистемы, чтобы определить, какой актив может превзойти другой в 2025 году.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








