Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Безграничные возможности торговли.
Конвертация и блочная торговля
Конвертируйте криптовалюту в один клик без комиссий
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Скопировать
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже

OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Показать оригинал
Автор:By Danny Park

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввёл санкции против киберпреступной сети в Юго-Восточной Азии. Санкции были наложены на девять организаций в Шве Кокко (Мьянма) и десять в Камбодже, все из которых связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. OFAC сообщил, что эти группы используют ложные предложения о работе, долговое рабство и насилие для принуждения людей к участию в мошеннических схемах.

OFAC вводит санкции против организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами в Мьянме и Камбодже image 0

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в понедельник объявило о введении санкций против обширной сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии.

Меры направлены против девяти организаций в Шве Кокко, Мьянма, являющегося центром мошенничества с криптоинвестициями, а также против десяти объектов, базирующихся в Камбодже. Согласно пресс-релизу, в прошлом году США понесли убытки более чем на 10 миллиардов долларов из-за мошенничеств, происходящих из Юго-Восточной Азии, что составляет рост на 66% по сравнению с предыдущим годом.

«Кибермошенническая индустрия Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Хёрли.

OFAC отметило, что эти преступные организации набирают людей под ложными предлогами, используя долговую кабалу, насилие и угрозы принудительной проституции, чтобы заставить их заниматься мошенничеством в отношении жертв.

Одним из распространённых видов мошенничества является схема «pig-butchering», когда мошенники используют обещание отношений для завоевания доверия, а затем манипулируют жертвами, заставляя их вносить депозиты на поддельные криптоинвестиционные платформы, в конечном итоге похищая все их деньги.

«В результате сегодняшних действий все активы и имущественные интересы указанных или заблокированных лиц, находящиеся в США или во владении либо под контролем американских лиц, блокируются и должны быть сообщены в OFAC», — говорится в сообщении, добавляя, что любые организации, принадлежащие заблокированным лицам, также блокируются. 

Ранее, в мае, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) определила Huione Group из Камбоджи как основной объект беспокойства по отмыванию денег за отмывание доходов от северокорейских криптовзломов и мошеннических операций в Юго-Восточной Азии. FinCEN предложила прекратить доступ Huione Group к финансовой системе США.


0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

MYX повторно тестирует исторический максимум после роста на 200% — но может надвигаться обвал

Токен MYX Finance взлетел более чем на 200% на фоне рекордной торговой активности, однако технические индикаторы предупреждают о надвигающемся развороте, поскольку скептицизм нарастает.

BeInCrypto2025/09/09 14:35
MYX повторно тестирует исторический максимум после роста на 200% — но может надвигаться обвал

Том Ли уверенно прогнозирует, что Bitcoin достигнет 200 000 долларов к концу года

Председатель Bitmine Том Ли прогнозирует, что Bitcoin «легко» достигнет $200,000 в этом году благодаря ожидаемому снижению процентных ставок Федеральной резервной системы и сильным результатам криптовалютного рынка в четвертом квартале.

BeInCrypto2025/09/09 14:34
Том Ли уверенно прогнозирует, что Bitcoin достигнет 200 000 долларов к концу года

Готовится ли Pi Coin (PI) к возвращению? Подсказки указывают на TOKEN2049

Pi Network повышает свою видимость: Dr. Chengdiao Fan выступит на TOKEN2049 в Сингапуре, что вызывает надежды на восстановление цены Pi Coin.

BeInCrypto2025/09/09 14:34
Готовится ли Pi Coin (PI) к возвращению? Подсказки указывают на TOKEN2049

Что корреляция между HBAR и XRP раскрывает о их ценовом потенциале в 2025 году

HBAR и XRP двигались почти синхронно, при этом аналитики прогнозируют бычьи прорывы и долгосрочный импульс. Сейчас инвесторы оценивают токеномику, партнерства и рост экосистемы, чтобы определить, какой актив может превзойти другой в 2025 году.

BeInCrypto2025/09/09 14:33
Что корреляция между HBAR и XRP раскрывает о их ценовом потенциале в 2025 году