США вводят санкции против сетей криптовалютных мошенников в Мьянме и Камбодже

• OFAC блокирует 19 организаций, связанных с криптовалютными мошенничествами
• Мошенничество типа “Pig Butcher” использовалось для обмана инвесторов
• Юго-восточноазиатская преступная сеть принесла убытки, превышающие 10 миллиардов долларов США

Office of Foreign Assets Control (OFAC), входящее в состав Министерства финансов США, объявило о новых санкциях против сети криптовалютных мошенников в Юго-Восточной Азии. Эта мера, объявленная в понедельник, нацелена на девять организаций в Shwe Kokko, Мьянма, и еще десять, расположенных в Камбодже, все из которых связаны с мошенническими операциями.

Согласно заявлению, только в 2023 году в США было зафиксировано более 10 миллиардов долларов убытков от этих схем, что на 66% больше по сравнению с предыдущим годом. Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки John K. Hurley подчеркнул серьезность ситуации: «Индустрия кибермошенничества в Юго-Восточной Азии не только угрожает благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству».

OFAC сообщило, что эти группы используют ложные предложения о работе, долговую кабалу, насилие и даже угрозы принудительной проституции для вербовки людей и вовлечения их в мошенничество. Одной из самых распространённых схем является так называемое мошенничество "pig butcher", при котором преступники имитируют романтический интерес, чтобы завоевать доверие жертвы и убедить её инвестировать в мошеннические криптовалютные платформы.

В результате санкций все активы и интересы указанных лиц и организаций блокируются на территории США или у граждан США. В заявлении также подчеркивается, что любые компании, контролируемые санкционированными лицами, автоматически вносятся в блок-лист.

В мае другое агентство Министерства финансов, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), определило камбоджийскую Huione Group как одну из основных организаций, связанных с отмыванием денег. Группа якобы была вовлечена в хакерские операции КНДР и криптовалютные мошенничества, происходящие из Юго-Восточной Азии, поэтому FinCEN рекомендовало прекратить её доступ к финансовой системе США.

Эти действия усиливают усилия правительства США по ужесточению мер против преступных сетей, использующих криптовалюты для мошенничества и отмывания денег, а также практикующих эксплуатацию людей в крупных масштабах.