Канадская RCMP изъяла криптовалюту на сумму более 56 миллионов долларов и закрыла платформу TradeOgre

ChainCatcher сообщает, что согласно официальному сайту RCMP, Королевская канадская конная полиция (RCMP) в Восточном федеральном регионе провела крупнейшую в истории страны операцию по изъятию криптовалют, сумма изъятия превысила 56 миллионов долларов, а также впервые была закрыта криптовалютная торговая платформа TradeOgre.

Расследование началось в июне 2024 года на основании информации Europol, было установлено, что платформа не зарегистрирована в Центре анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) как финансовое сервисное предприятие и не проводила идентификацию клиентов. Полиция считает, что большая часть средств на платформе поступила от преступной деятельности, соответствующие данные о транзакциях будут дополнительно проанализированы, в дальнейшем могут быть выдвинуты обвинения.