Кто такой Garrett Jin — кукловод черного лебедя?
Точная короткая продажа принесла прибыль в 80 миллионов, а ончейн-данные указывают на подозрительные средства Garrett Jin.
Точная игра на понижение принесла прибыль в 80 миллионов, а ончейн-данные указывают на подозрительные средства Garrett Jin.
Автор: @eyeonchains
Перевод: angelilu, Foresight News
Вчера на рынке произошёл неожиданный «чёрный лебедь», ставший крупнейшим днём ликвидаций в истории криптовалют, однако некоторым удалось заранее точно сыграть на понижение, открыв шорт-позиции на сумму более 1.1 миллиардов долларов и заработав за 24 часа свыше 80 миллионов долларов. Было ли это предвидением или инсайдерской информацией? Настоящая личность этого кита вызвала интерес у рынка.
Ончейн-детектив Eye в одном из Threads раскрыл личность этого кита. По его мнению, китом является китаец по имени Garrett Bullish с множеством связей в криптоиндустрии. В частности, Garrett ранее занимал должность операционного директора в Huobi (HTX), был CEO биржи BitForex, оказавшейся в центре торгового скандала, а также основал несколько криптопроектов. При этом происхождение его огромных средств также кажется подозрительным.
По поводу этого инцидента Чанпэн Чжао ретвитнул пост с надеждой, что кто-то сможет провести перекрёстную проверку. Lookonchain отметил, что основатель Liquid Capital JackYi, возможно, знает подробности: кошелёк 0x52d3, который отправлял ETH для оплаты газа, также перевёл 1.31 миллиона USDC на депозитный адрес Binance, принадлежащий Trend Research.
Известный ончейн-детектив ZachXBT, обладающий авторитетом в сфере ончейн-расследований, на момент публикации лишь выразил сомнения по поводу этого расследования, заявив: «В своём посте ты прямо утверждаешь, что биткоин-кит — это Garrett Jin, а теперь в ответе мне говоришь, что эти BTC определённо принадлежат нескольким лицам».
На данный момент подлинность этого расследования не подтверждена. Ниже приводится полный анализ Eye (перевод с незначительными сокращениями), Foresight News продолжает следить за развитием событий:
Внимание привлекли крупные потоки средств
Расследование личности загадочного кита Hyperliquid/Hyperunit показало, что он владеет более чем 100 000 биткоинов. Недавно он продал биткоины на сумму свыше 4.23 миллиардов долларов для покупки Ethereum, а также открыл шорт-ордера на биткоин на том же сервисе на сумму 735 миллионов долларов.

В период с августа по сентябрь этот кит через спот и бессрочные контракты Hyperliquid/Hyperunit с помощью ряда биткоин-кошельков продал более 35 000 биткоинов в обмен на Ethereum. Одновременно несколько адресов Ethereum получили в общей сложности более 570 000 ETH, которые затем были полностью внесены в один и тот же депозитный контракт Beacon для стейкинга.

Постепенное появление улик о личности
Анализируя адрес кита, открывшего шорт на биткоин на 735 миллионов долларов, ончейн-детектив Eye заметил, что он получил комиссионные от определённого кошелька. Отслеживание этих транзакций выявило связь потоков средств с адресом под названием «ereignis.eth».

Дальнейшее расследование показало, что «ereignis.eth» также владеет другим ENS-именем: «garrettjin.eth», которое связано с пользователем X (Twitter) @GarrettBullish.

Бэкграунд Garrett Jin
Garrett Jin окончил Бостонский университет по специальности экономика в 2008 году, а свою карьеру начал в China Construction Bank. В 2012 году основал Da Yo Trading (HK), затем до 2015 года занимал пост операционного директора в Huobi (HTX). После этого он переехал во Франкфурт, где совместно основал медицинскую платформу, а в 2017 году покинул этот пост.

С 2017 по 2020 год он был CEO @bitforexcom. Позже эта биржа оказалась в центре скандала: её обвинили в фальсификации объёмов торгов, а в начале 2024 года произошла утечка приватных ключей, в результате чего было выведено около 57 миллионов долларов. После этого биржа получила предупреждение о мошенничестве от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и в итоге закрылась, оставив многих пользователей с потерянными активами.

История проектов и происхождение средств
Во время краха Bitforex в 2020 году Garrett основал WaveLabs VC и запустил несколько проектов, включая TanglePay, IotaBee и GroupFi. ENS-имя «ereignis.eth» (в переводе с немецкого — «событие») дополнительно подтверждает его связь с этими крупными операциями.

Расследование показало, что средства кита Hyperliquid/Hyperunit в основном поступили от вывода биткоинов с бирж HTX, OKX и других несколько лет назад, что подозрительно совпадает с его работой в Huobi и исчезновением средств в мошенничестве Bitforex.
Текущее положение
В настоящее время Garrett по-прежнему владеет 46 295 биткоинами (примерно 5.19 миллиардов долларов). Кроме того, он является основателем @XHash_com — некастодиальной платформы для стейкинга Ethereum, которая, возможно, используется для ввода подозрительных средств.

Стоит отметить, что после публикации расследования Garrett немедленно удалил @XHash_com из своего профиля X и сменил аватарку, а также изменил настройки приватности в Telegram, скрыв ранее открытые фото и номер телефона. Ончейн-детектив Eye отмечает: «Похоже, ему действительно есть что скрывать».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Сколько на самом деле стоит ETH? Hashed предложил сразу 10 способов оценки
С учетом взвешенного среднего, справедливая цена ETH превышает 4700 долларов.

Партнер Dragonfly: Криптовалюта погрязла в финансовом цинизме, те, кто оценивает публичные блокчейны по PE, уже проиграли
Люди переоценивают то, что может произойти за два года, и недооценивают то, что может произойти за десять лет.

Balancer предпринимает меры по восстановлению и перераспределению украденных средств после крупной кибератаки
Кратко: Balancer планирует перераспределить 8 миллионов долларов пользователям после масштабной кибер-кражи. Восстановление включало ключевую роль белых хакеров, которые были вознаграждены 10% стимулов. Не востребованные средства будут вынесены на голосование управления через 180 дней.

Биткоин сталкивается с новым давлением на продажу на фоне роста депозитов китов и усиления страха на рынке

