15 миллиардов долларов в BTC сменили владельца: Министерство юстиции США ликвидировало камбоджийскую группу Prince, став крупнейшим в мире BTC-китом

Автор: Ethan; Редактор: Qin Xiaofeng
Производство | Odaily

 

Иск, поданный в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, вызвал бурю в криптомире.

14 октября Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против основателя Prince Group из Камбоджи Чэнь Чжи,и подало ходатайство о конфискации контролируемых им 127 271 BTC, рыночная стоимость которых составляет около 15 миллиардов долларов,что делает это дело крупнейшей в мире судебной конфискацией биткоинов.

«Самая значительная в истории операция по конфискации виртуальных активов». Министерство юстиции в своем заявлении использовало крайне предостерегающую формулировку. Кроме того, официальные лица особо подчеркнули, что эти BTC не хранились на биржах, а долгое время находились в некостодиальном приватном кошельке, контролируемом лично Чэнь Чжи. Это, похоже, поколебало основной принцип криптосообщества: «Кто владеет приватным ключом, тот владеет активом».

На самом деле,даже не взламывая криптографические алгоритмы, правительство США может осуществить «судебную передачу» активов через правовые процедуры. С помощью отслеживания на блокчейне и международного сотрудничества правоохранительные органы определили биткоины, распределённые по нескольким адресам, но находящиеся под контролем Чэнь Чжи. Затем суд издал приказ о заморозке, легально переведя эти активы на адреса, контролируемые правительством США, где они находятся в судебном управлении в ожидании окончательного решения о гражданской конфискации.

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило «Prince Group» в список транснациональных преступных организаций и ввело санкции против 146 связанных физических и юридических лиц; Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) на основании «Patriot Act» признала Huione Group «основным объектом внимания по отмыванию денег», запретив ей доступ к системе клиринга долларов. Великобритания также одновременно заморозила активы Чэнь Чжи и членов его семьи и ввела запрет на поездки.

В контексте крипторынка этот момент имеет символическое значение. Это не только правоприменение против преступной группы, но и публичная демонстрация прямого контроля государственных органов над ончейн-активами. 127 271 BTC — цифра, способная изменить рыночные настроения и регуляторные тенденции, — уже вписана в историю регулирования биткоина как важная веха.

От фуцзяньского бизнесмена до империи мошенничества: инвестиции Чэнь Чжи и индустриализация преступлений

Обвинительное заключение Министерства юстиции США раскрывает другую сторону Чэнь Чжи и его Prince Group.

В публикациях юго-восточноазиатских СМИ Чэнь Чжи называли «новым богачом Камбоджи», а его Prince Group представляли как транснациональный конгломерат с интересами в недвижимости, финансах и других сферах. Однако Министерство юстиции США обвиняет его в наличии «двойной операционной логики»: внешне — легальная бизнес-империя, внутренне — система контроля и клиринга средств, обслуживающая доходы от мошенничества.

Чэнь Чжи родом из Фуцзяня, в молодости разбогател в Камбодже на игорном и строительном бизнесе. Получив гражданство Камбоджи в 2014 году, он быстро получил ряд разрешений на развитие и финансовых лицензий благодаря связям с политиками и бизнесом. Затем он не ограничился местным бизнесом, а с помощью компаний на Британских Виргинских островах, сингапурских холдинговых структур и других схем выстроил сложную международную структуру активов и, предположительно, получил британское гражданство, создавая барьеры между юрисдикциями. В апреле 2024 года король Камбоджи издал указ о назначении Чэнь Чжи советником председателя Сената Хун Сена, что свидетельствует о его прочных политико-деловых связях в регионе.

19 апреля 2024 года король Камбоджи Нородом Сихамони издал указ о назначении председателя Prince Group герцога Чэнь Чжи советником председателя Сената Камбоджи принца Хун Сена

Согласно обвинению, созданная Чэнь Чжи в Камбодже система телефонного мошенничества функционировала как индустриальное предприятие. В документах Министерства юстиции неоднократно упоминаются понятия «парки» и «мобильные фермы», а схема работыотличалась высокой степенью систематизации:

• Физическая база: так называемые «парки» регистрировались под видом аутсорсинговых сервисов, но фактически управлялись в закрытом режиме.
  
• Контроль рабочей силы: иностранные работники, привлечённые «высокой зарплатой», часто сталкивались с ограничением свободы.
  
• Стандартизированные операции: операторы управляли сотнями «контактных линий» каждый, используя единые скрипты для социальных манипуляций и инвестиционных предложений, что напоминало управление клиентскими отношениями.
  
• Техническая маскировка: «Мобильные фермы» использовали множество SIM-карт и IP-прокси для создания виртуальных личностей и геолокаций, скрывая реальное происхождение.

Это была не традиционная разрозненная банда мошенников, а чётко структурированная «ончейн-фабрика мошенничества». Все мошеннические средства в итоге поступали на промежуточные счета Prince Group. По сообщениям, преступные доходы Чэнь Чжи тратились на крайне роскошные покупки, включая дорогие часы, яхты, частные самолёты и даже картины Пикассо, купленные на аукционе в Нью-Йорке.

Двухуровневая бизнес-структура Prince Group

Отслеживание средств: от хакерских атак до отмывания мошеннических доходов

Происхождение 127 271 BTC в этом деле особенно сложно. Согласно отчётам Elliptic и Arkham Intelligence и других аналитических компаний, эти биткоины совпадают с крупной кражей у майнинговой компании «LuBian» в 2020 году.

Записи показывают, что в декабре 2020 года основной кошелёк LuBian подвергся аномальному переводу, и было украдено около 127 426 BTC. На блокчейне даже осталась транзакция с сообщением от LuBian на адрес хакера: «Please return our funds, we'll pay a reward». После этого эти огромные средства долгое время оставались без движения и только к середине 2024 года начали проявлять активность, а их перемещения совпали с кластером кошельков, контролируемых Prince Group.(Последние новости: 15 октября,связанные с LuBian кошельки после трёх лет бездействия перевели все 9 757 BTC, стоимостью 1.1 миллиардов долларов(https://www.odaily.news/zh-CN/newsflash/452472))

Это означает, что расследование выявило не просто цепочку «мошенничество — отмывание», а гораздо более сложный путь:«Хакерская атака на майнинг → длительное затаивание → попадание в пул преступной организации → попытка легализации через майнинг и OTC». Это открытие выводит дело на новый уровень сложности: оно затрагивает вопросы хакерских атак и уязвимостей майнинга, а также показывает, как серые обменные сети поглощают и скрывают средства с подозрительным происхождением.

Как были арестованы биткоины?

Для криптоиндустрии последствия этого дела выходят далеко за рамки устранения одного мошеннического лидера — оно демонстрирует полный цикл обращения с ончейн-активами со стороны судебных и разведывательных органов:ончейн-идентификация → финансовая блокада → судебное управление. Это практический пример бесшовной интеграции «ончейн-отслеживания» и «традиционных судебных полномочий».

Шаг первый: ончейн-отслеживание — определение «контейнеров средств»

Анонимность биткоина часто неправильно понимают. На самом деле его блокчейн — это публичная бухгалтерская книга, где каждая транзакция оставляет след. Группа Чэнь Чжи пыталась отмывать деньги по классической схеме «разбрызгивание — воронка»: средства с основного кошелька распределялись по множеству промежуточных адресов, где задерживались ненадолго, а затем вновь собирались на нескольких ключевых адресах.

Такая схема кажется сложной, но с точки зрения ончейн-аналитики частые действия «рассеивания — сбора» формируют уникальные графовые паттерны. Аналитические компании (например, TRM Labs, Chainalysis) с помощью кластеризации точно строят «карту возврата средств» и в итоге доказывают: все эти, казалось бы, разрозненные адреса принадлежат одному контролирующему субъекту — Prince Group.

Шаг второй: финансовые санкции — перекрытие «каналов обналичивания»

После идентификации ончейн-активов власти США инициировали двойные финансовые санкции:

• Санкции Министерства финансов (OFAC):внесение Чэнь Чжи и связанных с ним лиц в санкционный список, запрет на любые операции с ними для всех организаций под юрисдикцией США.
  
• FinCEN, статья 311: внесение ключевых субъектов в список «основных объектов внимания по отмыванию денег», полный запрет на доступ к долларовой клиринговой системе.

Таким образом, хотя эти биткоины всё ещё могут контролироваться приватным ключом на блокчейне, их главная ценность — возможность обмена на доллары — уже заморожена.

Шаг третий: судебное управление — завершение «передачи прав собственности»

Окончательная конфискация осуществляется не путём взлома приватного ключа, а через правовые процедуры прямого получения «права подписи». Правоохранители на основании ордера получают мнемоническую фразу, аппаратный кошелёк или доступ к транзакциям, а затем, как прежний владелец, инициируют легальную транзакцию, переводя биткоины на адрес под контролем правительства.

В момент подтверждения этой транзакции сетью блокчейна «юридическое право собственности» и «ончейн-контроль» становятся единым целым. Право на 127 271 BTC официально переходит от Чэнь Чжи к правительству США как в техническом, так и в юридическом смысле. Этот комплекс мер ясно показывает: перед лицом государственной власти «ончейн-активы неотчуждаемы» — не абсолют.

Что будет с биткоинами после конфискации?

Когда 127 271 BTC были переведены из кошелька мошеннической империи на «U.S. Government Controlled Wallet», возник более стратегический вопрос: какова будет судьба этих огромных активов и как правительство США определяет биткоин — как «ворованные средства, подлежащие реализации», или как «стратегический актив»?

В истории США существовало несколько способов обращения с конфискованными цифровыми активами. В деле Silk Road биткоины после завершения судебных процедур были проданы на открытом аукционе частным институциональным инвесторам — например, одним из покупателей был Tim Draper. BTC, возвращённые в деле Colonial Pipeline, временно оставались на счетах правительства для использования в качестве доказательств и для учёта в Министерстве финансов. Что касается FTX, то активы пока находятся под судебным управлением, и официально не подтверждено, что они перейдут в собственность государства; большая часть этих активов теоретически должна быть использована для компенсации кредиторам, а не напрямую зачислена в государственный резерв.

В отличие от вышеописанных случаев, когда конфискованные биткоины реализовывались через открытые аукционы (как в деле Silk Road), в этом деле появился ключевой фактор:в марте 2025 года Белый дом США уже подписал указ о создании механизма «стратегического резерва биткоинов». Это означает, что BTC из дела Чэнь Чжи, скорее всего, не будут просто проданы, а станут частью государственных резервов.

Таким образом, США строят беспрецедентный «замкнутый цикл регулирования ончейн-активов»: отслеживание на блокчейне для идентификации цели — применение санкций для блокировки выхода в фиат — судебная процедура для юридического изъятия — и, наконец, перевод активов под государственный контроль. Суть этой схемы — не ограничение рыночного обращения, апереопределение легального права на контроль над ключами.

После судебного признания активов преступными их статус меняется с «криптовалюты под личным контролем» на «цифровой актив под юрисдикцией государства».

С переводом 127 271 BTCСША фактически стали суверенным субъектом с наибольшим количеством биткоинов в мире. Это не только беспрецедентная операция по конфискации, но и предвестник эпохи системного государственного контроля над ончейн-активами.

Ссылка на оригинал