Британское SFO начало первое крупное расследование мошенничества с криптовалютой на сумму $28 миллионов

Быстрый обзор 

• Британское SFO начало своё первое крупное расследование в сфере криптовалют в отношении Basis Markets после краха на сумму 28 миллионов долларов.
• Два человека были арестованы в Уэст-Йоркшире и Лондоне по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

• Инвесторов призывают предоставить информацию, поскольку власти расследуют сбор средств для NFT и криптовалютных хедж-фондов.

Британское Serious Fraud Office (SFO) начало своё первое крупное расследование в сфере криптовалют после краха схемы Basis Markets на сумму 28 миллионов долларов. Расследование началось после сообщений о подозрениях в мошенничестве и отмывании денег, связанных с публичными кампаниями по сбору средств с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT) и предполагаемого криптовалютного хедж-фонда.

#Срочно : Два мужчины были арестованы по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в рамках нового расследования SFO по делу Basis Markets.

Обыски жилых помещений в Лондоне и Йоркшире продолжаются.

Подробнее читайте онлайн:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 ноября 2025

SFO начинает расследование схемы с криптовалютой на 28 миллионов долларов

Следователи, работая совместно с Metropolitan Police и West Yorkshire Police, провели обыски в Херн-Хилл и возле Брадфорда, арестовав двух мужчин в возрасте от тридцати до сорока лет по подозрению в многочисленных преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Basis Markets привлекали капитал через два публичных сбора средств в конце 2021 года, а инвесторов в июне 2022 года проинформировали, что проект не может быть продолжен из-за возможных новых регуляций в США.

Инвесторов призывают откликнуться

Ник Эфгрейв QPM, директор SFO, подчеркнул приверженность агентства борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами:

«С расширением наших возможностей в области криптовалют мы полны решимости преследовать всех, кто пытается использовать криптовалюту для обмана инвесторов. Сегодняшние действия — важный шаг в нашем расследовании, и мы призываем всех, у кого есть информация, выйти на связь.»

Генеральный солиситор Элли Ривз MP добавила, что мошенничество подрывает как сообщества, так и доверие инвесторов:

«Те, кто совершает мошенничество, не только отбирают у трудолюбивых граждан, но и разрушают британские ценности справедливости. Мы решительно поддерживаем SFO в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют и защите потребителей.»

Дело Basis Markets подчеркивает растущее внимание регуляторов Великобритании к цифровым активам, несмотря на продолжающийся рост внедрения криптовалют. Регуляторы уделяют больше внимания тому, чтобы деятельность по сбору средств и инвестициям в этом секторе оставалась прозрачной и соответствовала действующему финансовому законодательству.

Заявление SFO знаменует собой важный шаг в усилиях Великобритании по борьбе с мошенничеством в быстрорастущем криптовалютном секторе. Любой, кто располагает информацией о Basis Markets, будь то инвесторы или свидетели, призывается связаться с SFO для поддержки расследования.

Тем временем Банк Англии изложил планы по регулированию стейблкоинов, широко используемых для платежей, что свидетельствует о важном шаге к интеграции цифровых валют в финансовую систему Великобритании.

Возьмите под контроль свой криптовалютный портфель с помощью MARKETS PRO — набора аналитических инструментов от DeFi Planet.