Более 300 американских семей подали в суд на одну биржу, обвиняя её в предоставлении торговых услуг Хамас.

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным Decrypt, одна криптовалютная биржа столкнулась с новым судебным иском, в котором утверждается, что в период с 2017 по 2023 год эта биржа создала систему, позволявшую осуществлять криптовалютные транзакции, связанные с Hamas.

Иск был подан более чем 300 семьями американцев, погибших или пострадавших в результате атак Hamas, в федеральный суд Северной Дакоты. Истцы утверждают, что корпоративная структура и практика соблюдения нормативных требований этой биржи позволяли пользователям, связанным с террористическими организациями, переводить средства через эту централизованную криптовалютную биржу. В иске говорится, что у биржи отсутствовали адекватные контрольные меры, наблюдались слабая верификация клиентов, объединённые кошельки для смешивания активов, а также внутренние коммуникационные практики, ограничивающие надзор. Адвокаты истцов заявляют, что биржа не только сознательно предоставляла финансовые услуги Hamas, но и активно пыталась защитить своих клиентов из Hamas и их средства от проверки со стороны американских регулирующих органов или правоохранительных органов.