Специальный суд в Мумбаи продолжил рассмотрение дела о масштабном отмывании денег по делу “Gain Bitcoin”, вызвав на допрос бизнесмена Рипу Судана Кундру, широко известного как Радж Кундра, после подачи дополнительной обвинительной жалобы Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED).
Повестка была выдана в понедельник после того, как суд принял к рассмотрению жалобу ED, связанную с предполагаемой схемой Понци на сумму 6 600 крор рупий, включающей инвестиции в Bitcoin. Специальный судья Р.Б. Роте обязал Кундру и сообвиняемого Раджеша Рама Сатиджу явиться в суд 19 января 2026 года. Приказ был издан после аргументов, представленных специальным государственным обвинителем Кавитой Патил от имени центрального агентства.
В своем официальном распоряжении суд постановил начать юридическое преследование против Кундры, обозначенного как обвиняемый №17, и Сатиджи, обвиняемого №18, за преступления по статье 3 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), наказуемые по статье 4 этого же закона.
Расследование по делу об отмывании денег началось после регистрации нескольких первых информационных отчетов полицией Махараштры и Дели против Variable Tech Private Limited и ряда лиц, включая покойного Амита Бхардванджа, которого следователи считают предполагаемым организатором схемы. По данным ED, обвиняемые продвигали инвестиционный план под брендом “Gain Bitcoin”, обещая инвесторам ежемесячную доходность в размере 10%.
Следователи утверждают, что у населения были собраны большие объемы Bitcoin под предлогом использования их для майнинговых операций. Вместо этого агентство утверждает, что средства были перенаправлены и скрыты через цифровые кошельки.
В рамках расследования ED заявило, что Кундра получил 285 Bitcoin от Бхардванджа с заявленной целью создания майнинговой фермы по добыче Bitcoin в Украине. Агентство утверждает, что предложенная майнинговая операция так и не была реализована, а Кундра продолжал удерживать цифровые активы. На момент, указанный в расследовании, стоимость этих Bitcoin оценивалась более чем в 150 крор рупий.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});В 2025 году ED временно арестовало активы на сумму 97,79 крор рупий в связи с этим делом. Среди них — квартира в районе Джуху в Мумбаи, зарегистрированная на имя жены Кундры, актрисы Шилпы Шетти, а также бунгало, расположенное в Пуне.
В декабре суд удовлетворил просьбу ED о направлении запроса о правовой помощи властям Объединённых Арабских Эмиратов. В запросе содержится просьба о содействии в исполнении приказов о наложении ареста на недвижимость в ОАЭ, которую следователи считают приобретённой на средства, полученные преступным путём. Суд отметил, что такая помощь необходима для исполнения его решений в соответствии с рамками PMLA.
