Подозреваемый лидер криптовалютного мошенничества задержан в Камбодже после конфискации Bitcoin на 12 миллиардов долларов

Ключевая фигура глобальной мошеннической сети задержана

Лицо, которое, как полагают, возглавляет масштабную мошенническую операцию, ответственную за кражу миллиардов долларов у жертв в Соединённых Штатах и по всему миру, было задержано во вторник в Камбодже и впоследствии экстрадировано в Китай, как сообщает Wall Street Journal.

Чэнь Чжи, гражданин Камбоджи, основатель и председатель Prince Holding Group, в октябре был обвинён в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и отмывания денег. Власти утверждают, что он организовал мошеннические операции, в результате которых жертвы были обмануты на миллиарды долларов.

Следователи сообщили, что организация Чжи удерживала людей на различных объектах, заставляя их участвовать в криптовалютных мошенничествах, известных как «разделка свиньи». В этих схемах мошенники завоёвывают доверие ничего не подозревающих людей, а затем похищают их активы — этот процесс сравнивается с откармливанием свиньи перед убоем.

Преступная сеть накопила более 127 000 Bitcoin, которые на данный момент оцениваются примерно в 11,6 миллиарда долларов. Эти активы, сейчас находящиеся под контролем правительства США, являются предметом рекордного гражданского иска о конфискации, инициированного Министерством юстиции.

В дополнение к уголовным обвинениям, Министерство юстиции признало Prince Group транснациональной преступной организацией и ввело санкции в отношении Чжи и нескольких его сообщников.

Судебные документы описывают, как группа Чжи переправила сотни работников на объекты в Камбодже для осуществления мошеннических схем. Сообщается, что Чжи лично контролировал ежедневное управление, вёл тщательные записи и инструктировал свою команду использовать криптовалюту для сокрытия незаконных доходов.

Часть украденных средств, по сообщениям, была потрачена Чжи и его сообщниками на роскошные путешествия и элитные покупки, включая приобретение картины Пабло Пикассо.

Хотя власти изъяли почти 12 миллиардов долларов в активах, связанных с операциями Чжи, в отчёте Chainalysis говорится, что криптовалютные кошельки, связанные с преступной деятельностью, в общей сложности содержат более 75 миллиардов долларов.

Согласно тому же отчёту, в июле прошлого года незаконные операторы контролировали почти 15 миллиардов долларов — эта цифра увеличилась более чем на 300% с 2020 года, причём большая часть этих средств поступает от кражи.