- Федеральный судья в Аргентине утвердил заморозку активов и счетов Хейдена Дэвиса и других фигурантов дела LIBRA.
- Власти опасаются, что средства могут вывести заграницу.
- Процесс начался еще в марте 2025 года по инициативе депутатов.
- Одним из главных фигурантов является сестра президента Аргентины.
Федеральный судья Марсело Мартинес де Джорджи, который ведет дело о мемкоине LIBRA в Аргентине, одобрил ходатайство о заморозке активов сооснователя проекта Хейдена Дэвиса и двух других фигурантов. Об этом сообщают местные СМИ.
С таким запросом обратился федеральный прокурор Эдуардо Таино еще в марте 2025 года. Избранная мера — так называемая prohibición de innovar — распространяется на Хейдена Дэвиса, колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и аргентинца Орландо Родольфо Меллино.
Двое последних являются владельцами криптокошельков, фигурировавших в потоках капитала, связанных с LIBRA. Запрет будет действовать пока идет судебное разбирательство.
Он распространяется на движимое и недвижимое имущество, включая криптоактивы. Более того, Комиссия национальной безопасности (CNV) блокирует счета фигурантов через поставщиков услуг в сфере цифровых активов (VASP).
Бланко и Меллино фигурируют в деле как посредники, способствовавшие аккумулированию и конвертации криптовалюты в фиат. Прокуратура предполагает, что они связаны с двумя предполагаемыми лоббистами проекта LIBRA в правительственных кругах — Маурисио Новелли и Мануэлем Терронесом Годоем.
Так, например, по данным властей, сестра и мать Новелли забрали из отделения банка Banco Galicia сумки с наличными 17 февраля 2025 года, спустя несколько часов после краха LIBRA. За переводом средств может стоять Бланко, считают в прокуратуре.
Судья удовлетворил ходатайство, признав опасения стороны обвинения в том, что фигуранты выведут средства, обоснованными.
Отметим, это дело было инициировано депутатами Моникой Фраде и Максимилианом Ферраро. В начале марта 2025 года они подали жалобу с требованием проверить сестру президента Аргентины Хавьера Миллея на предмет «торговли влиянием».
Информация о том, что она может быть замешена в подкупе главы государства с целью продвижения LIBRA, появилась незадолго до этого. Самого же Милея Антикоррупционное управление Аргентины оправдало. Это лишь один из судебных процессов, инициированных против Дэвиса и команды LIBRA.
В частности, в США юридическая компания Burwick Law ведет коллективный иск. Сторона обвинения сначала добилась заморозки более чем $57 млн в USDC, однако позднее суд отменил это решение.
