Два дня назад сообщалось, что Чэнь Чжи, обвиняемый в руководстве одной из крупнейших в мире сетей онлайн-мошенничества, был арестован в Камбодже и отправлен обратно в Китай. Это произошло после нескольких месяцев международных расследований, связанных с обширной преступной организацией, причастной к мошенничеству и преступлениям в сфере криптовалют.
После запроса китайской полиции камбоджийские власти аннулировали гражданство Чэня и передали его Министерству общественной безопасности Китая, которое назвало экстрадицию значительной победой в борьбе с глобальными преступными сетями.
Ранее прокуроры США обвинили Чэня Чжи в организации масштабной схемы онлайн-мошенничества. По сообщениям, схема похитила миллиарды долларов, в основном через крипто-мошенничество типа “pig butchering”, когда мошенники заводят онлайн-знакомство с жертвой, а затем убеждают перевести средства на поддельные инвестиционные сайты.
Министерство юстиции США, Министерство финансов и Министерство иностранных дел Великобритании ввели санкции против Чэня и его сообщников, обвиняя их в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговорах по отмыванию денег и использовании легальных бизнес-структур для маскировки преступной деятельности.
По заявлениям официальных лиц, было изъято криптоактивов, связанных с сетью Чэня, на сумму более 14 миллиардов долларов, что стало самой крупной конфискацией криптовалюты, связанной с одним делом о мошенничестве.
Чэнь Чжи основал Prince Holding Group — крупную компанию, работающую в сфере недвижимости, банковского дела, финансов и развлечений. Несмотря на то, что с виду это была легальная империя, официальные лица США и Великобритании утверждают, что это была лишь прикрытие для преступной деятельности, с использованием фиктивных компаний и филиалов для перемещения нелегальных средств более чем через 30 стран.
Следователи также связали мошеннические операции его сети с принудительным трудом и торговлей людьми. Согласно сообщениям, рабочих удерживали в охраняемых комплексах в Камбодже и соседних странах и заставляли заниматься онлайн-мошенничеством. Такие организации, как Amnesty International, описали условия содержания в этих местах как крайне тяжелые и жестокие.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Примечательно, что экстрадиция Чэня продемонстрировала довольно сложную юридическую и политическую ситуацию. Хотя власти США предъявили Чэню обвинения и ввели санкции, камбоджийские чиновники передали его Китаю по запросу китайских правоохранительных органов.
Связано: Взлет и падение Чэнь Чжи: как уроженец Фуцзяня оказался в центре глобального мошенничества на 15 миллиардов долларов
