Влада Таїланду викрила транск ордонну криптовалютну аферу на суму понад $620,000
Влада Таїланду викрила транскордонну криптовалютну аферу, яка, як повідомляє Cryptonews, обдурила місцеву жінку на суму понад 620 000 доларів.
За даними місцевих джерел, мережа, що охоплювала Таїланд, Камбоджу та М'янму, здійснювала добре організовану аферу, яка включала фальшиві онлайн-інвестиційні можливості, крадіжку особистих даних та транскордонне відмивання грошей. Розслідування показало, що підозрювані використовували фальшиву інвестиційну групу в чаті для залучення жертв, а потім переходили на приватний месенджер для більшого контролю. У цьому випадку жертва, Малліка, взаємодіяла з шахраями через публічну групу у Facebook і врешті-решт була переконана інвестувати у фальшивий портфель криптовалют і акцій з високою віддачею, переказавши загалом 21 мільйон бат (приблизно 621 000 доларів).
Департамент імміграції Таїланду отримав ордери та заарештував низку підозрюваних, і справа все ще перебуває на стадії подальшого розслідування.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Polymarket запустив американську версію додатку
Дані: 19,889,000 ARB було переведено на одну біржу, вартість приблизно 4.2852 мільйона доларів США.
У тренді
БільшеVanEck: обсяг цифрових активів під управлінням перевищує 5.2 мільярда доларів, комісія за bitcoin ETF буде звільнена до кінця липня наступного року
Дані: за останні 24 години на всій мережі було ліквідовано позицій на 372 мільйони доларів, з них довгі позиції на 120 мільйонів доларів, короткі позиції на 251 мільйон доларів.
Ціни на криптовалюти
Більше
