Регулятори США накладають штраф у 80 мільйонів доларів на Block і Cash

Згідно з офіційним оголошенням, у рамках скоординованих дій з примусового виконання фінансовими регуляторами в 48 штатах США, компанія Block, Inc. сплатить штраф у розмірі 80 мільйонів доларів і вживе коригувальних заходів для виправлення порушень Закону про банківську таємницю (BSA) та законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML), які захищають фінансову систему від незаконного використання. Повідомляється, що понад 50 мільйонів споживачів використовують мобільний платіжний сервіс Block, Cash App, для споживання, переказів, зберігання та інвестицій. У міждержавній угоді про врегулювання, підписаній цього тижня, Block погодилася сплатити штрафи державним урядовим агентствам, найняти незалежних консультантів для перевірки повноти та ефективності своєї програми BSA/AML та подати звіти до кожного штату протягом дев'яти місяців. Після подання звіту Block матиме 12 місяців для виправлення будь-яких недоліків, виявлених під час перевірки.