Сінгапурська поліція об’єднує зусилля з криптоплатформами для боротьби з відмиванням грошей, 49 підозрюваних у наданні крипторахунків і сінгапурських ідентифікаційних даних

Згідно з повідомленням Lianhe Zaobao, Поліція Сінгапуру оголосила, що її Антишахрайський підрозділ спільно з криптовалютною платформою StraitsX провели спільну операцію з 13 по 30 травня для боротьби з відмиванням грошей, пов’язаним із криптовалютами. Під час операції поліція вилучила понад 200 000 сінгапурських доларів готівкою. Загалом 35 чоловіків і 14 жінок віком від 18 до 58 років допомагають у розслідуванні.

Попереднє розслідування показує, що ці особи підозрюються у передачі криптовалютних рахунків або облікових записів Singpass, які вони відкрили, іншим особам в обмін на винагороду від 400 до 3 000 сінгапурських доларів. Вважається, що ці рахунки використовувалися для відмивання грошей. Поліція зазначила, що більшість підозрюваних були сконтактовані невідомими особами через Telegram або WhatsApp і передали свої особисті дані згідно з інструкціями.

Поліція підкреслила, що співпраця зі StraitsX, яка зареєстрована як легальний постачальник цифрових платіжних послуг, допомагає використовувати технологічні рішення для виявлення підозрілих рахунків і оперативного реагування. Відповідно до Закону Сінгапуру про корупцію, незаконний обіг наркотиків та інші серйозні злочини (конфіскація вигоди), допомога іншим у зберіганні злочинних доходів карається позбавленням волі до трьох років, штрафом у розмірі 50 000 сінгапурських доларів або обома цими санкціями. Поліція закликає громадян не передавати свої банківські чи криптовалютні рахунки іншим, щоб не стати учасниками кримінальних справ.