Слабке регулювання відкриває інвесторів у криптовалюти до шахрайства, заявляє EFCC Нігерії

Економічна та фінансова комісія з розслідування злочинів (EFCC) Нігерії попередила про ризики, пов’язані з відкриттям інвесторів у криптовалюту для шахрайських елементів. Виступаючи від імені організації, Ола Олукойеде, виконавчий голова EFCC, заявив, що Нігерія ризикує піддати свою фінансову систему масштабним зловживанням, якщо cryptocurrency діяльність триватиме без належного регулювання.

Олукойеде був представлений своїм керівником апарату, Майклом Нзе, який звернувся до зацікавлених сторін та членів Blockchain Technology Association of Nigeria (SiBAN), на чолі з її президентом Обінною Івуну, у штаб-квартирі EFCC в Абуджі.

Під час візиту ввічливості Олукойеде охарактеризував криптовалюту як двигун глобальних інновацій та створення багатства. Крім того, він зазначив, що в неправильних руках вона може стати інструментом для здійснення таких злочинів, як фінансування тероризму та шахрайство, якщо її не контролювати.

Голова EFCC знову наголошує на необхідності регулювання криптовалюти в Нігерії

Олукойеде назвав криптовалюту новою нафтою, зазначивши, що в цій індустрії можна заробити дуже багато грошей. Однак він підкреслив, що екосистема повинна бути належним чином врегульована, оскільки це допоможе людям процвітати, не придушуючи інновації у цій сфері.

Керівник EFCC також додав, що без належного регулювання справжні учасники ринку також можуть стати жертвами недобросовісних елементів, які прагнуть скористатися їхньою недосвідченістю, поспіхом або бажанням заробити гроші.

“Між справжніми операторами криптовалюти та шахраями існує тонка межа. На жаль, ми бачимо, як політично впливові особи та навіть так звані легітимні учасники використовують криптовалюту для відмивання грошей,” — сказав Олукойеде.

Він також закликав SiBAN та інших зацікавлених сторін, пов’язаних із блокчейном, забезпечити своєчасне інформування та навчання людей, які бажають увійти в цю сферу.

Крім того, Олукойеде закликав асоціацію відігравати свою роль у боротьбі з проблемою недобросовісних учасників ринку, зазначивши, що вони можуть повідомляти про них відповідним органам. “Ви можете співпрацювати з нами, щоб зупинити відмивання грошей. Ви можете подавати сигнали. Ви можете бути інформаторами. Чим більше просвітницької роботи та навчання ми проводимо, тим сильнішою стає наша економіка,” — додав він.

Президент SiBAN закликає до регулювання без придушення інновацій

Обінна Івуну у своїй промові зазначив, що асоціація вже розробила етичний кодекс, заснований на найкращих світових практиках, і заявив про готовність до регулювання у криптоіндустрії. “Ми взяли за основу міжнародні стандарти для створення етичного кодексу для практиків та операторів у Нігерії. Це демонструє нашу відданість етичності, регульованості та дотриманню як місцевих, так і глобальних законів,” — сказав Івуну.

Івуну підкреслив, що група закликає уряд регулювати криптовалютний простір з того часу, як він став мейнстрімом у 2018 році, зазначивши, що без цього країна ризикує втратити капітал. Він додав, що SiBAN прагне співпрацювати з EFCC у підвищенні обізнаності через навчання інвесторів, антисхемні кампанії та різні методи повідомлення про шахрайство. За його словами, група вже зобов’язала криптоплатформи дотримуватися вимог Know Your Customer (KYC).

Група також зазначила, що вони доручили криптовалютним компаніям та пов’язаним платформам призначити відповідального за дотримання вимог, щоб забезпечити їхню підзвітність. Однак Івуну застеріг, що хоча регулювання є корисним для будь-якої країни, воно не повинно стримувати розвиток криптоіндустрії. “Наскільки ми виступаємо за регулювання, ми також хочемо переконатися, що інновації не будуть задушені,” — сказав він.

Він підкреслив, що Нігерія має одну з найчисленніших молодіжних популяцій в Африці, і більшість із них дуже активні у криптовалютному просторі. “Однак без належного регулювання ми ризикуємо зіткнутися з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, загрозами національній безпеці та фінансуванням розповсюдження,” — сказав він.