- Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію $584,741 у USDT, пов’язаних з іранським постачальником дронів Mohammad Abedini.
- Слідчі пов’язали навігаційні системи Abedini з атакою дрона в Йорданії у 2024 році, внаслідок якої загинули троє американських військових.
- Блокчейн-форензіка дозволила відстежити кошти в некастодіальних гаманцях, що свідчить про зростаючу увагу до фінансування технологій подвійного призначення.
Міністерство юстиції США розпочало цивільну справу про конфіскацію, прагнучи вилучити $584,741 у криптовалюті, пов’язаних з іранським бізнесменом, якого звинувачують у постачанні навігаційних систем для військових дронів. Кошти, що зберігалися в некастодіальному цифровому гаманці, нібито належать Mohammad Abedini або його компанії San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
DOJ прагне конфіскувати USDT
Згідно з судовими документами, гаманець містив активи у Tether (USDT). Прокурори стверджують, що компанія Abedini надала Sepehr Navigation System Повітряно-космічним силам Корпусу вартових ісламської революції Ірану. Між 2021 і 2022 роками майже всі продажі цієї системи здійснювалися безпосередньо для IRGC.
У січні 2024 року слідчі пов’язали цю технологію з іранським дроном Shahed, який здійснив удар у Йорданії. Внаслідок цієї атаки загинули троє американських військових і понад 40 отримали поранення. Військові заявили, що дрон керувався відповідно до навігаційного обладнання SDRA. У грудні 2024 року Abedini був звинувачений у наданні матеріальної підтримки визнаній терористичній групі. У тому ж місяці його заарештували італійські органи влади, але згодом звільнили. Вважається, що наразі він перебуває в Ірані.
Американські прокурори підкреслили, що закон дозволяє конфіскацію активів, які використовуються для фінансування або підтримки терористичної діяльності. Позов подано Офісом прокурора США округу Массачусетс за підтримки Національного департаменту безпеки.
Відстеження цифрових активів і фокус на технологіях подвійного призначення
Хоча некастодіальні гаманці працюють без посередників, слідчі покладаються на блокчейн-форензіку для зв’язку транзакцій з ідентифікованими особами. Спеціалізовані компанії відстежують надходження і виведення коштів на біржах, де цифрові активи конвертуються у фіат або переміщуються між рахунками. Ця справа демонструє, як такі методи дозволяють пов’язати кошти із санкціонованими особами.
Посадовці заявили, що вилучення демонструє здатність цілити у фінансові ресурси навіть тоді, коли особи перебувають поза юрисдикцією США. Судові документи описують роль SDRA у виробництві обладнання, що використовується як у цивільному, так і у військовому секторах. Слідчі особливо наголосили на навігаційних системах, інтегрованих у дрони та ракети. США приділяють пріоритетну увагу моніторингу фінансових переказів, пов’язаних з експортом технологій подвійного призначення, які можуть посилити іноземні програми озброєнь.
Влада зазначила, що тісніша координація з міжнародними партнерами зараз є ключовою для моніторингу крипто-трансферів, пов’язаних з чутливим експортом. Хоча Abedini залишається поза досяжністю, прокурори мають намір і надалі ініціювати конфіскаційні дії, коли цифрові активи пов’язані з загрозами безпеці. Посадовці наголосили, що всі кримінальні звинувачення залишаються лише обвинуваченнями. Abedini, як і будь-який підсудний, вважається невинним, доки його провину не буде доведено.
