США націлюються на камбоджійську схему "Pig Butchering", конфіскувавши Bitcoin на суму $14B у найбільшому вилученні в історії

Влада США завдала удару по глобальній компанії Prince Group як оператору примусової праці та шахрайських схем у всьому світі — включаючи сумнозвісні "pig butchering" — базованих у Камбоджі, висунувши обвинувачення керівнику компанії та наклавши санкції.

Громадянин Великої Британії та Камбоджі Чен Чжі, засновник і голова Prince Group, був обвинувачений у Нью-Йорку у вівторок за підозрою у змові з метою відмивання грошей та здійснення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, згідно з Міністерством юстиції. У цій справі Міністерство юстиції здійснило, за їхніми словами, найбільше в історії вилучення криптовалюти — 127 271 bitcoin, що на сьогодні становить близько 14,4 мільярда доларів.

"Сьогоднішні дії є однією з найзначніших атак проти глобальної проблеми торгівлі людьми та фінансового шахрайства, здійснюваного за допомогою кіберзасобів", — заявила Генеральний прокурор США Памела Бонді у своїй заяві.

У рамках скоординованих дій Міністерство фінансів США повідомило, що у вівторок наклало санкції на Prince Group, визнавши її транснаціональною злочинною організацією та заблокувавши її фінансову діяльність і можливість для інших вести з нею бізнес без наслідків з боку США.

Згідно із заявою Міністерства юстиції, обвинувачений та його керівники таємно "перетворили Prince Group на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії". Одним із основних джерел доходу, за даними американської влади, були так звані "pig butchering", у яких людей — переважно у США — ошукували на криптоактиви, які вони часто вважали інвестиціями у віддалених романтичних партнерів. "Prince Group здійснювала ці схеми, переправляючи сотні працівників і змушуючи їх працювати у закритих комплексах у Камбоджі та виконувати шахрайські дії, часто під загрозою насильства", — йдеться у заяві, де описуються обгороджені колючим дротом комплекси, політичний вплив і складні схеми відмивання криптовалюти.

Генеральний директор, який перебуває у розшуку, та інші обвинувачені у змові, за повідомленнями, витрачали отримані кошти на розкішне життя, включаючи, зокрема, купівлю картини Пікассо.

У той же день Міністерство фінансів затвердило правило про повне відключення камбоджійського конгломерату Huione Group від фінансової системи США — це найпотужніший захід у міжнародному фінансовому арсеналі США. Повідомляється, що базована у Пномпені Huione займалася відмиванням доходів від криптошахрайств.

"Швидке зростання транснаціонального шахрайства коштувало американським громадянам мільярди доларів, а їхні заощадження зникали за лічені хвилини", — заявив Міністр фінансів Скотт Бессент у своїй заяві.

Міністерство фінансів США поступово посилює тиск на камбоджійські злочинні підприємства, націлюючись на осіб, які, ймовірно, пов’язані з широким спектром незаконної діяльності там. Ці операції, що фінансуються криптовалютою, вже давно перебувають у фокусі компаній з аналітики цифрових активів, слідчих і навіть розслідувань Конгресу.

Хоча система ще не була створена у США, Міністерство фінансів намагається реалізувати розпорядження президента Дональда Трампа щодо створення резерву bitcoin. Цей "стратегічний" резерв має стати місцем зберігання будь-яких bitcoin, вилучених урядом США, що свідчить про потенційне остаточне місце для мільярдів активів, вилучених у цій справі.

Конкретні активи, вилучені у справі Price Group, спочатку були активами, які, як стверджується, були викрадені з LuBian — майнінгової операції bitcoin, що працювала у Китаї та Ірані та контролювалася Ченом з Prince, згідно з аналізом Elliptic. Колись LuBian вважалася шостою за величиною майнінговою операцією у світі, але вона закрилася незабаром після того, як активи, як повідомляється, зникли у 2020 році.

"Залишається незрозумілим, як bitcoin опинилися у розпорядженні США", — йдеться у звіті Elliptic у вівторок. "Також незрозуміло, хто 'вкрав' bitcoin у Чена/LuBian або чи справді мало місце викрадення".