Масштабне розслідування у США викрило, як стверджують прокурори, одну з найбільших шахрайських операцій у сфері криптовалют в історії, яку нібито організував китайський бізнесмен Чен Чжи через свою конгломератну компанію Prince Group, що базується в Камбоджі.
Влада стверджує, що мережа охоплювала понад 30 країн, керуючи складною павутиною фіктивних інвестиційних центрів, відповідальних за мільярдні втрати по всьому світу.
Згідно з судовими документами Східного округу Нью-Йорка, організація Чена керувала щонайменше десятьма шахрайськими центрами по всій Камбоджі. Повідомляється, що ці центри заманювали жертв у так звані шахрайські схеми “pig-butchering” — метод, що передбачає складні онлайн-відносини з метою обману інвесторів і залучення їхніх коштів на фальшиві криптовалютні платформи.
Масштаб передбачуваної операції приголомшив слідчих. Міністерство юстиції США вже розпочало процедуру вилучення 127 271 Bitcoin — сьогодні це приблизно $14 мільярдів — разом із приватними літаками, яхтами та іншими предметами розкоші, пов’язаними з імперією Чена. Тим часом Міністерство фінансів США наклало санкції на Prince Group TCO та кілька афілійованих структур у Палау, фактично заморозивши їхні активи та заборонивши громадянам США здійснювати з ними будь-які фінансові операції.
Додаючи до міжнародного наступу, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ідентифікувала ще один конгломерат із Камбоджі — Huione Group — як головний центр відмивання коштів, пов’язаний із понад $4 мільярдами підозрілих транзакцій. Чиновники заявляють, що ця група також сприяла крадіжці $37 мільйонів, пов’язаних із північнокорейськими хакерськими синдикатами. FinCEN підтвердила, що Huione тепер повністю відключено від фінансової системи США.
Блокчейн-аналітик ZachXBT звернув увагу на Bitcoin-гаманець, пов’язаний із розслідуванням — той самий, який два роки тому був позначений у звіті “Milky Sad” через вразливість приватного ключа. Вважається, що влада США скористалася цією слабкістю, щоб отримати контроль над величезним запасом Bitcoin, який тепер перебуває під контролем уряду.
Ця справа є переломним моментом у зусиллях Вашингтона щодо боротьби з глобальними шахрайськими мережами у сфері криптовалют. Окрім звинувачень проти Чен Чжи, це є ширшим попередженням для фінансових груп, які використовують слабке регулювання для безконтрольного переміщення цифрових активів через кордони.
