Китай розпочав жорсткі заходи проти криптовалютної схеми на ринку Forex, п’ятеро засуджені за незаконну торгівлю

Швидкий огляд 

• П’ятеро осіб засуджено за використання криптовалюти у незаконних валютних операціях на суму ¥1.18 мільярда.
• Пекінські прокурори виділяють цю справу як зразок боротьби з новими фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютою.
• Розслідування виявило транскордонні операції з USDT, які використовувалися для маскування валютних операцій.

Пекінська влада засудила п’ятьох осіб за використання криптовалюти для незаконної торгівлі іноземною валютою, що стало важливим кроком у постійних зусиллях Китаю щодо боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з цифровими активами. Вироки були детально описані у Звіті про високоякісні фінансові прокурорські справи (2024–2025), оприлюдненому під час Форуму Financial Street 2025 у Пекіні.

Пекінський суд у Китаї засудив п’ятьох осіб до тюремних термінів від двох до чотирьох років за конвертацію переказаних клієнтами RMB у USDT та їх транскордонне переміщення, фактично здійснюючи замасковані валютні операції на суму понад $166 мільйонів.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 жовтня 2025

Використання USDT як мосту для транскордонних операцій

Між січнем та серпнем 2023 року обвинувачені — ідентифіковані як Лін та четверо спільників — керували складною мережею, яка використовувала Tether (USDT) для сприяння незаконному обміну валют на суму понад ¥1.18 мільярда ($160 мільйонів). Діючи під керівництвом закордонного “чорного ринку” обмінного угруповання, вони отримували великі суми юанів на внутрішні банківські рахунки, конвертували кошти у USDT через різні торгові платформи, а потім переміщували активи через кордон для завершення замаскованих валютних операцій.

У березні 2025 року Народний суд району Хайдянь визнав усіх п’ятьох винними у веденні незаконного бізнесу. Вони отримали тюремні терміни від двох до чотирьох років та були оштрафовані відповідно. Група визнала провину і не подавала апеляцію, остаточно затвердивши вирок.

Посилена доказова база для криптозлочинів

Прокурори зіткнулися з серйозними викликами через зашифрований і децентралізований характер торгівлі криптовалютою. Щоб протидіяти цьому, пекінська прокурорська команда застосувала “орієнтовану на дані та технології” стратегію розслідування. Вони співпрацювали з технічними експертами для відстеження транзакцій у блокчейні, зіставляли рухи криптовалюти з внутрішніми банківськими записами та реконструювали повний ланцюг транзакцій, що пов’язує надходження юанів із транскордонними конвертаціями в USDT.

Ця справа підкреслює зростаючу спроможність Китаю відстежувати та переслідувати злочини, пов’язані з віртуальними валютами та незаконними валютними операціями. Влада заявляє, що методи, розроблені під час цього розслідування, стануть зразком для боротьби з новими фінансовими злочинами у цифровій економіці.

Придушення у Пекіні збігається з ширшою міжнародною ініціативою щодо боротьби з фінансовими зловживаннями, пов’язаними з криптовалютою. Глобальні правоохоронні органи, співпрацюючи з компаніями з блокчейн-розвідки, нещодавно вилучили понад $300 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із кіберзлочинністю та шахрайством, у рамках двох скоординованих багатонаціональних операцій.

Керуйте своїм криптопортфелем за допомогою MARKETS PRO, аналітичного інструментарію DeFi Planet.”