Виконавчий директор банку нібито викрав $411,000, витративши їх на подорожі, шопінг та ремонт будинку

Колишню керівницю американського банку звинувачують у використанні коштів кредитної установи для оплати особистих витрат, що призвело до втрат у сотні тисяч доларів.

Офіс контролера валюти (OCC) видав наказ про заборону Емі Джо Рейд, яка працювала старшою віцепрезиденткою та директоркою з закупівель у Associated Bank з травня 2018 по травень 2024 року.

За даними OCC, Рейд використовувала корпоративні картки Associated Bank у власних інтересах, зокрема для сплати податків на нерухомість, особистих подорожей, ремонту житла та онлайн-шопінгу. Регулятор зазначає, що Рейд створювала підроблені документи та інформацію, щоб обдурити Associated Bank і змусити банк оплатити ці витрати.

Прокурори заявляють, що банк зазнав збитків у розмірі 411 000 доларів через схему Рейд.

“У зв’язку з вищезазначеною поведінкою Відповідачка порушила закон. Її неправомірні дії призвели до особистої фінансової вигоди та втрат або ризику втрат для Банку. Відповідачка продемонструвала особисту нечесність.”

Наказ OCC про заборону позбавляє Рейд права працювати чи брати участь у діяльності будь-якого банку, застрахованого FDIC, Федерального агентства з фінансування житла та будь-якого Федерального банку житлового кредитування. Колишня старша віцепрезидентка Associated Bank погодилася з положеннями наказу, не визнаючи і не заперечуючи звинувачення OCC.

Associated Bank є 50-м за розміром комерційним банком у США з активами на суму 44.394 мільярда доларів, згідно з даними Федеральної резервної системи.

Generated Image: Midjourney