Ісламський революційний гвардійський корпус Ірану (IRGC) використовував дві криптовалютні платформи, зареєстровані у Великій Британії, для переміщення близько 1 мільярда доларів із 2023 року, згідно з новим аналізом компанії TRM Labs, що спеціалізується на блокчейн-форензіці.
Біржі Zedcex і Zedxion діяли як єдине підприємство та обробляли потоки, пов’язані з гаманцями IRGC, які перебувають під санкціями, офшорними посередниками та іранськими криптовалютними компаніями.
Як працювала мережа
TRM стверджує, що простежила внутрішню інфраструктуру бірж, здійснивши невеликі депозити/зняття та відстеживши активність, пов’язану зі 187 адресами гаманців, які ізраїльська влада визначає як контрольовані IRGC.
Компанія оцінює, що транзакції, пов’язані з IRGC, становили 56% обсягу Zedcex/Zedxion у 2023–2025 роках. Переважна частина коштів відправлялася в USDT у мережі Tron: приблизно 24 мільйони доларів у 2023 році, 619 мільйонів доларів у 2024 році та 410 мільйонів доларів у 2025 році.
Реєстрація у Великій Британії та заяви про відповідність
Обидві біржі позиціонують себе як звичайні торгові майданчики з програмами протидії відмиванню грошей. Однак їхні публічні списки санкцій відрізняються: Zedcex вказує Іран як заборонену країну, а Zedxion — ні.
Жодна з платформ не надала коментарів на запит The Washington Post. Офіс впровадження фінансових санкцій Казначейства Великої Британії також відмовився від коментарів.
Що сказали слідчі та учасники ринку
Керівник відділу політики TRM Арі Редборд заявив, що пов’язані з Іраном діячі «здається, тестують стійкішу криптоінфраструктуру», а не просто разові транзакції. Колишній посадовець Казначейства США сказав The Washington Post, що загальна сума в 1 мільярд доларів за два роки свідчить про те, що цифрові активи стають каналом для «тіньового банкінгу» Ірану.
The Washington Post ідентифікувала Zedcex/Zedxion як пов’язані операції та повідомила про одну простежену транзакцію у 10 мільйонів доларів з гаманця IRGC до особи з Ємену, яка була піддана санкціям у 2021 році за фінансування хуситів.
Чому це важливо
IRGC перебуває під суворими санкціями США та Заходу і вже давно покладається на підставні компанії для міжнародного переміщення коштів. Висновки TRM свідчать про новий рівень складності — використання криптоплатформ, зареєстрованих у Великій Британії, як надійних каналів для переказу коштів, які не може забезпечити традиційна банківська система.
Яна Хлебнікова приєдналася до CoinSpeaker як редактор у січні 2025 року після попередньої роботи в Techopedia, crypto.news, Cointelegraph та CoinMarketCap, де вона вдосконалювала свою експертизу в криптовалютній журналістиці.
