Kompaniya egasi Kambodjaga qochib ketgan bir paytda noqonuniy valyuta ayirboshlash va kriptovalyuta jamoasini boshqarishda yordam bergani uchun erkak 10 oyga qamoq jazosi oldi

ChainCatcher ma’lumotlariga ko‘ra, Lianhe Zaobao hisobotiga tayanib, 34 yoshli Xie Jiajie o‘z rahbari Liu Hanquanga jamoani boshqarishda va kriptovalyuta almashinuvi ishlarini yuritishda ataylab yordam bergan, garchi Liu litsenziyasiz valyuta ayirboshlash faoliyati bilan shug‘ullanayotganini bilgan bo‘lsa ham. Faqat 23 kun ichida u 430 ta tranzaksiyani amalga oshirib, jami 35 million yuandan ortiq mablag‘ni qayta ishlagan. Xie politsiya reydi vaqtida qo‘lga olingan va 10 oyga qamoq jazosiga hukm qilingan. U to‘lov xizmatlari to‘g‘risidagi qonun bo‘yicha ikki band va korrupsiya, giyohvand moddalar savdosi hamda boshqa og‘ir jinoyatlar (foydani musodara qilish) to‘g‘risidagi qonun bo‘yicha bir band asosida ayblangan. U ilgari ayblovlardan birini tan olgan, qolgan ayblovlar esa 26-iyun kuni sudya tomonidan hukm chiqarishda ko‘rib chiqiladi.

Ma’lum bo‘lishicha, Sir Money Changer (SMC) litsenziyaga ega bo‘lgan oilaviy biznes bo‘lib, valyuta ayirboshlash va transchegaraviy pul o‘tkazmalari xizmatlarini ko‘rsatadi, direktorlar sifatida Mohamad er-xotini faoliyat yuritadi. 2021-yil iyun oyida SMC Geylangda yangi filial ochgan, shu yerda Liu Hanquan har oyda 14 000 yuan to‘lab, litsenziyadan foydalanish va mustaqil pul o‘tkazmalari biznesini yuritishni taklif qilgan. U o‘z xodimlarini yollagan, biroq SMC nomidan CPF badallarini to‘lagan va keyinchalik tegishli xarajatlarni qoplagan. O‘sha yilning sentabridan boshlab Liu o‘z faoliyatini boshlagan, bu ishlar transchegaraviy pul o‘tkazmalari va Tether (USDT) tranzaksiyalarini o‘z ichiga olgan, biroq u Singapur Markaziy bankiga hisobot bermagan va tranzaksiya yozuvlarini topshirmagan. Ish fosh bo‘lgach, Liu Kambodjaga qochib ketgan va o‘zining kriptovalyuta hamyonini bo‘shatgan. U hanuzgacha qochqinlikda qolmoqda.