Sobiq Cred rahbarlariga $140 millionlik qulashi ortidan jami 88 oylik qamoq jazosi berildi

Faoliyati to‘xtatilgan kripto kredit beruvchi Cred LLC’ning ikki sobiq rahbari, firibgarlik fitnasidagi rollari uchun jami 88 oy federal qamoq jazosiga hukm qilindi.

Ushbu fitna natijasida 6 000 dan ortiq mijoz 140 million dollardan ortiq zarar ko‘rdi.

Katta AQSH okrug sudyasi William Alsup hamasoshlardan biri va sobiq bosh direktor Daniel Schatt’ni 52 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Sobiq moliyaviy direktor Joseph Podulka esa 36 oyga qamaldi.

Cred rahbarlari may oyida aybini tan oldi

Ikkala ayblanuvchi ham may oyida San-Fransiskoda joylashgan kriptovalyuta kredit platformasidagi aldovli biznes amaliyotlari sababli firibgarlik fitnasi ayblovini tan oldi.

Ushbu hukmlar Cred’ning 2020 yil noyabr oyidagi bankrotlik arizasidan boshlangan uzoq sud jarayoniga yakun yasadi.

Avgust oyidagi joriy kriptovalyuta baholaridan foydalangan holda, hukumat mijozlarning yo‘qotishlari 1.1 billion dollardan oshishini taxmin qilmoqda. Bu esa uni hozirgacha eng qimmatga tushgan kripto kredit berish muvaffaqiyatsizliklaridan biriga aylantiradi.

Cred kriptovalyuta moliyaviy xizmat ko‘rsatuvchi sifatida faoliyat yuritgan va kripto garovi evaziga dollar kreditlari taklif qilgan, shuningdek, mijoz depozitlarini va’da qilingan daromad evaziga qabul qilgan.

Kompaniyaning biznes modeli asosan xorijdagi tashkilotlar bilan hamkorliklarga tayanardi, prokurorlarning aytishicha, mijozlar bu haqda deyarli bexabar bo‘lgan.

Firibgarlik fitnasi 2020 yil mart oyida COVID-19 bozor inqirozi Bitcoin narxining keskin tushishiga sabab bo‘lganida boshlangan.

Ushbu voqea Cred’ning xavf boshqaruvi strategiyasidagi halokatli kamchiliklarni fosh etdi va rahbarlarning keyingi aldovli harakatlariga zamin yaratdi.

COVID inqirozi Cred’ning xavfli biznes modelini fosh etdi

2020 yil mart oyidagi kripto bozoridagi inqiroz Cred faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Bitcoin (BTC) narxi qulaganidan bir necha kun o‘tib, kompaniya hedjing hamkoridan moliyaviy jihatdan zarar ko‘rayotganini va barcha savdo pozitsiyalarini zudlik bilan yopishi kerakligini bildi.

Cred’ni kriptovalyuta narxlarining o‘zgaruvchanligidan himoya qilishi kerak bo‘lgan hedjing munosabatlari to‘satdan tugadi. Natijada kompaniya kelajakdagi bozor tebranishlaridan himoyasiz qoldi va mijozlar ogohlantirilmagan xavflarga duch keldi.

Bu muammolar ustiga, Cred mijozlar daromadini ta’minlash uchun tayanib kelgan Xitoy kompaniyasi o‘nlab million dollarni qaytara olmasligini aniqladi. Ushbu moliyaviy muammolar ortib borayotganini oshkor qilish o‘rniga, Schatt va Podulka kompaniyaning ahvoli haqida mijozlarni ataylab chalg‘itdi.

2020 yil 18 mart kuni o‘tkazilgan ommaviy “Rahbariyatdan so‘rang” sessiyasida Schatt Cred “normal ishlayotganini” ta’kidladi, garchi kompaniya og‘ir moliyaviy inqirozda ekanini bilgan bo‘lsa ham.

Har ikki rahbar ham uch yil nazorat ostida ozodlikda bo‘lish va 25 000 dollar jarima to‘lash jazosi ham oladi.