Bitget App
Aqlliroq savdo qiling
Kripto sotib olishBozorlarSavdoFyuchersEarnKvadratKo'proq
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi

币追 Bitrace币追 Bitrace2025/10/11 03:22
Asl nusxasini ko'rsatish
tomonidan:币追 Bitrace

2024-yil 7-oktabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha idorasi (bundan buyon UNODC deb yuritiladi) “Transmilliy ...” nomli maqola chiqardi.

2024-yil 7-oktabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand Moddalar va Jinoyatchilik Boshqarmasi (UNODC) “Transmilliy tashkilotli jinoyatchilik va onlayn firibgarlik, yer osti banklari va texnologik innovatsiyalarning uyg‘unlashuvi: o‘zgarib borayotgan tahdid manzarasi” nomli hisobotini e’lon qildi. Ushbu hisobotda Bitrace so‘nggi vaqtlarda ishtirok etgan tergov ishlari va kripto tahlillaridan foydalanilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 0

Hisobotda Janubi-Sharqiy Osiyodagi transmilliy tashkilotli jinoyatchilikning mexanizmlari, murakkabligi va harakatlantiruvchi omillari tasvirlangan, unda tashkilotli jinoyatchilik guruhlari turli zaifliklardan foydalanib, tez rivojlanayotgan vaziyat hukumatlarning bunday faoliyatlarni jilovlash imkoniyatidan oshib ketayotganini ta’kidlaydi. Texnologik taraqqiyotdan foydalangan holda, jinoyatchilik guruhlari keng ko‘lamli, aniqlash qiyin bo‘lgan firibgarlik, pul yuvish, yer osti banklari va onlayn firibgarliklarni amalga oshirmoqda, bu esa jinoyat xizmatlari iqtisodiyotining paydo bo‘lishiga olib keldi. Ushbu mintaqa (ya’ni Janubi-Sharqiy Osiyo) endi transmilliy jinoyat tarmoqlari uchun o‘z ta’sirini kengaytirish va yangi biznes yo‘nalishlarini ochish uchun muhim tajriba maydoniga aylangan.

Yangi iqtisodiy paradigmalar sifatida, blokcheyn texnologiyasiga asoslangan kriptovalyuta sanoati ham ushbu jarayonda alohida e’tibor bilan tilga olingan. Jumladan—

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 1

Hisobotda kriptovalyutalar, ayniqsa, dollar bilan bog‘langan stablecoin’larning ko‘plab jinoyat ssenariylarida, jumladan tovlamachilik, firibgarlik, o‘g‘irlik, noqonuniy onlayn qimor va boshqa noqonuniy faoliyatlarda, shuningdek, ushbu faoliyatlarni qo‘llab-quvvatlovchi yuqori va past oqim jinoyatlarida qo‘llanilishi qayd etilgan. Ilgari bu faoliyatlar asosan fiat valyutalarda hisob-kitob qilinar edi, biroq 2020-yildan so‘ng, muayyan ulush kriptovalyutalar orqali amalga oshirilmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 2

Hisobotda, shuningdek, Janubi-Sharqiy Osiyoda pul yuvishda kriptovalyutalardan foydalanish haqida so‘z boradi va onlayn qimor platformalariga asoslangan pul yuvish sxemasi misol sifatida keltirilgan. Hisobotda aytilishicha, kriptovalyutalar bilan bog‘liq noqonuniy sanoat Janubi-Sharqiy Osiyoda “keskin muvaffaqiyat” (overwhelming success) ga erishgan. Ushbu noqonuniy kriptovalyutalar boshqa ishtirok etuvchi fiat valyutalar bilan birga onlayn qimor platformalaridagi shaxsiy hisob raqamlariga kiradi, so‘ngra qonuniy yoki noqonuniy tikish orqali mablag‘lar yuviladi va platformadan yechib olinadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 3

Hisobotda, shuningdek, jinoyatga aloqador kriptovalyutalarni yuvish xizmatlarini ko‘rsatuvchi tranzaksiya kafolat platformalari haqida ham so‘z boradi. Bunday kompaniyalar odatda markaziy Telegram kanalini yuritadi va barcha tranzaksiyalarda kafillik va ishonchli vositachilik qiladi, bu esa noqonuniy iqtisodiyotda firibgarlikning oldini olishga xizmat qiladi. Bozor boshqa to‘lov va hisob-kitob variantlarini ham qabul qiladi, biroq qiymati dollarga bog‘langan Tether USDT asosiy to‘lov vositasi sifatida tanlangan.

Hisobotda muallif bir necha bor Bitrace’ning fikr va ma’lumotlariga murojaat qilgan, jumladan—

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 4

2024-yil 13-iyulda Kambodjadagi Huiwang Group’ga qarashli Tron manzili Tether kompaniyasi tomonidan qora ro‘yxatga kiritildi va 29 milliondan ortiq USDT ko‘chira olmadi. Bitrace tergoviga ko‘ra, qora ro‘yxatga kiritilish sababi ushbu manzil DMM va Polonix’dan o‘g‘irlangan mablag‘larni qabul qilgani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 5

Shuningdek, kriptovalyuta sohasida uzoq vaqtdan beri mavjud bo‘lgan QR-kod firibgarlik sxemalari haqida ham so‘z boradi. Bu turdagi firibgarliklar odatda mashhur shaxslar yoki tashkilotlar nomidan foydalanib, “skanerlash orqali ikki barobar daromad” va’dasi bilan sarmoya taklif qiladi, aslida esa bu firibgarlikdir. Bitrace o‘zining boy tergov tajribasiga asoslanib, firibgarlikdan ogohlantiruvchi bir qator ma’rifiy maqolalar yaratgan.

Hisobotdan tashqari, Bitrace UNODC tadqiqotchilari bilan doimiy ravishda razvedka va ma’lumot almashadi. Bitrace kriptovalyuta xavfi bo‘yicha ma’lumotlarni tahlil qilishga ixtisoslashgan regulyator texnologiya kompaniyasi sifatida kriptovalyuta jinoyatlarini tergov qilishda katta tajribaga ega. So‘nggi yillarda biz jinoyat sohasidagi bilimlarimiz asosida, jumladan UNODC kabi tadqiqotchilar va tashkilotlarga Web3 sohasidan professional bilim va qarashlarni taqdim etdik.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi image 6

Nihoyat, noqonuniy guruhlarning kriptovalyutalardan foydalanib jinoyat sodir etishi oddiy odamlar, Web3 tashkilotlari, Crypto investorlar va hukumat idoralari uchun keng zarar yetkazmoqda. Ushbu tahdidga samarali qarshi turish uchun Bitrace AI va katta ma’lumot texnologiyalaridan foydalanib, zanjirdagi xavf va jinoyat faoliyatini yanada aniq va samarali aniqlash va monitoring qilishga intilmoqda. Hozirda biz bir nechta davlat huquqni muhofaza qilish organlari va Web3 kompaniyalari bilan hamkorlik qilmoqdamiz, minglab ishlarni qo‘llab-quvvatladik, milliardlab xavfli mablag‘larni monitoring qildik va o‘nlab million dollar yo‘qotishlarning oldini oldik.

Hisobot havolasi:

0

Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.

PoolX: Aktivlarni kiriting va yangi tokenlar oling.
APR 12% gacha. Yangi tokenlar airdropi.
Qulflash!

Sizga ham yoqishi mumkin

Kunlik yangiliklar: Upbit shaxsiy kalit zaifligini aniqladi, MegaETH oldindan depozit kampaniyasidan mablag‘larni qaytaradi, Do Kwon 5 yillik qamoq cheklovini so‘radi va boshqalar

Upbit bu hafta yuz bergan 30 million dollarlik xakerlikdan so‘ng o‘tkazilgan favqulodda audit davomida ichki hamyonidagi muammoli joyni aniqladi va tuzatdi, u zaiflik xakerlarga zanjirdagi ma’lumotlardan shaxsiy kalitlarni olish imkonini berishi mumkin edi. MegaETH, yaqinlashib kelayotgan Ethereum Layer 2 kengaytma yechimi, uzilishlar, omonat limitlarining o‘zgarishi va noto‘g‘ri sozlangan multisig sababli kutilmagan erta qayta ochilishdan so‘ng, pre-depozit ko‘prik kampaniyasi orqali to‘plangan barcha kapitalni qaytarishini ma’lum qildi.

The Block2025/11/28 17:56
Kunlik yangiliklar: Upbit shaxsiy kalit zaifligini aniqladi, MegaETH oldindan depozit kampaniyasidan mablag‘larni qaytaradi, Do Kwon 5 yillik qamoq cheklovini so‘radi va boshqalar

Yevropaning eng yirik aktivlar boshqaruvchisi Amundi Ethereum’da pul bozori fondini tokenizatsiya qildi

Quick Take Amundi Ethereum tarmog‘ida pul bozori fondining birinchi tokenlashtirilgan aksiyalari sinfini yangi gibrid tarqatish modeli doirasida chiqardi. Ushbu tashabbus CACEIS bilan hamkorlikda ishga tushirildi, u blockchain asosidagi transfer agenti infratuzilmasi va 24/7 raqamli buyurtma platformasini taqdim etadi.

The Block2025/11/28 17:56
Yevropaning eng yirik aktivlar boshqaruvchisi Amundi Ethereum’da pul bozori fondini tokenizatsiya qildi