AQShda olib borilgan keng qamrovli tergov prokurorlar tomonidan tarixdagi eng yirik kriptovalyuta firibgarlik operatsiyalaridan biri sifatida ta’riflanayotgan holatni fosh etdi. Ushbu sxema Kambodjada joylashgan Prince Group konglomerati orqali xitoylik tadbirkor Chen Zhi tomonidan tashkil etilgani aytilmoqda.
Hokimiyat vakillarining ta’kidlashicha, tarmoq 30 dan ortiq mamlakatni qamrab olgan bo‘lib, milliardlab global yo‘qotishlarga sabab bo‘lgan murakkab soxta investitsiya markazlari to‘rini boshqargan.
According to court filings from the Eastern District of New York, Chen’ning tashkiloti Kambodjada kamida o‘nta firibgarlik markazini boshqargan. Ushbu markazlar jabrdiydalarni “cho‘chqa so‘yish” deb ataluvchi sxemaga jalb qilgan – bu usul murakkab onlayn munosabatlar orqali investorlarni soxta kripto platformalarga mablag‘ kiritishga chalg‘itishga qaratilgan.
Aytilayotgan operatsiyaning ko‘lami tergovchilarni hayratda qoldirdi. AQSh Adliya departamenti allaqachon 127,271 Bitcoin – bugungi kunda taxminan $14 milliardga teng – hamda Chen imperiyasiga aloqador xususiy samolyotlar, yaxtalar va boshqa hashamatli aktivlarni musodara qilishga kirishdi. Shu bilan birga, AQSh G‘aznachilik departamenti Prince Group TCO va Palau’dagi bir nechta bog‘liq tashkilotlarga sanksiya qo‘ydi, ularning aktivlarini muzlatib, AQSh fuqarolariga ular bilan har qanday moliyaviy faoliyat olib borishni taqiqladi.
Xalqaro kurash doirasida, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Kambodjada joylashgan yana bir konglomerat – Huione Group’ni $4 milliarddan ortiq shubhali tranzaksiyalarga aloqador yirik pul yuvish markazi sifatida aniqladi. Rasmiylarning aytishicha, guruh Shimoliy Koreya xaker sindikatlariga bog‘liq $37 million o‘g‘irliklarni ham osonlashtirgan. FinCEN Huione endi AQSh moliyaviy tizimidan to‘liq uzilganini tasdiqladi.
Blockchain tahlilchisi ZachXBT tergov bilan bog‘liq Bitcoin hamyoniga e’tibor qaratdi – aynan shu hamyon ikki yil avval “Milky Sad” hisobotida shaxsiy kalit zaifligi tufayli qayd etilgan edi. AQSh rasmiylari aynan shu zaiflikdan foydalanib, hozirda hukumat nazoratida bo‘lgan ulkan Bitcoin zaxirasini qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin.
Ushbu ish Vashingtonning global kripto firibgarlik tarmoqlariga qarshi kurashish harakatlarida burilish nuqtasini anglatadi. Chen Zhi’ga qarshi qo‘yilgan ayblovlardan tashqari, bu raqamli aktivlarni chegaralardan to‘siqsiz o‘tkazish uchun zaif tartibga solish muhitidan foydalanayotgan moliyaviy guruhlarga kengroq ogohlantirishdir.
