300 dan ortiq amerikalik oila birja ustidan sudga berdi, uni Hamasga savdo xizmatlari ko‘rsatishda ayblamoqda

ChainCatcher xabariga ko‘ra, Decrypt ma’lumotlariga asoslanib, birja yangi sud ishiga duch kelmoqda. Da’voda aytilishicha, ushbu birja 2017 yildan 2023 yilgacha Hamas bilan bog‘liq kriptoaktivlar savdosiga imkon beruvchi tizim yaratgan.

Ushbu da’vo Shimoliy Dakota shtati federal sudida Hamas hujumlarida halok bo‘lgan yoki jarohat olgan 300 dan ortiq amerikalik oilalar tomonidan kiritilgan. Da’vogarlar birjaning korporativ tuzilmasi va muvofiqlik amaliyotlari terroristik tashkilotlar bilan bog‘liq foydalanuvchilarga ushbu markazlashtirilgan kriptovalyuta birjasi orqali mablag‘larni o‘tkazishga imkon berganini ta’kidlamoqda. Da’voda birja yetarli nazorat choralariga ega emasligi, mijozlarni tekshirishning sustligi, aktivlarni aralashtiruvchi umumiy hamyon va ichki aloqa amaliyotlarida nazoratning cheklanganligi kabi muammolar mavjudligi aytiladi. Da’vogar advokatlari birja nafaqat ataylab Hamasga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatganini, balki faol ravishda o‘zining Hamas mijozlari va ularning mablag‘larini AQSh tartibga soluvchi organlari yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning tekshiruvlaridan himoya qilishga harakat qilganini bildirgan.