Mumbai shahridagi maxsus sud “Gain Bitcoin” yirik miqdordagi pul yuvish ishi bo‘yicha jarayonlarni davom ettirmoqda va Tijorat ishlari bo‘yicha boshqarma (ED) tomonidan qo‘shimcha ayblov xulosasi topshirilgach, tadbirkor Ripu Sudan Kundra (ko‘proq Raj Kundra nomi bilan tanilgan)ga chaqiruv yubordi.
Bitcoin investitsiyalari bilan bog‘liq taxminan 6 600 crore rupiilik Ponzi sxemasi yuzasidan EDning shikoyatini ko‘rib chiqqan sud dushanba kuni chaqiruv chiqarishni buyurdi. Maxsus sudya R.B. Rote Kundra va hamayblanuvchi Rajesh Ram Satija sudga 2026 yil 19 yanvarda kelishini buyurdi. Bu qaror markaziy agentlik nomidan maxsus davlat ayblovchisi Kavita Patilning dalillarini tinglagandan so‘ng qabul qilindi.
Rasmiy ko‘rsatmasida sud Kundra (ayblanuvchi raqami 17) va Satija (ayblanuvchi raqami 18)ga nisbatan Pul yuvishga qarshi kurash to‘g‘risidagi qonunning (PMLA) 3-moddasi va shu qonunning 4-moddasi bo‘yicha ayblov qo‘llanilishini buyurdi.
Pul yuvish bo‘yicha tergov Maharashtra va Delhi politsiyasi tomonidan Variable Tech Private Limited va bir nechta shaxslarga qarshi, jumladan, sxema bosh tashkilotchisi sifatida tergovchilar tomonidan aniqlangan marhum Amit Bhardwajga nisbatan berilgan bir nechta dastlabki axborot hisobotlariga asoslanadi. ED ma’lumotlariga ko‘ra, ayblanuvchilar “Gain Bitcoin” nomi ostida investitsiya rejasini ilgari surib, sarmoyadorlarga har oy 10% daromad va’da qilgan.
Tergovchilar ommaviy tarzda Bitcoin to‘planganini, go‘yoki ularni mining faoliyati uchun ishlatilishi vajidan, lekin ED bu mablag‘lar raqamli hamyonlar orqali yashirilgani va yo‘naltirilganini ta’kidlamoqda.
Tergov doirasida ED Kundra Bhardwajdan Ukraina hududida Bitcoin mining fermasi tashkil etish maqsadida 285 Bitcoin olganini aniqlagan. Agentlikning ta’kidlashicha, rejalashtirilgan mining faoliyati hech qachon amalga oshmagan va Kundra ushbu raqamli aktivlarni o‘zida saqlashda davom etgan. Tergovda ko‘rsatilgan vaqtda ushbu Bitcoinlarning qiymati 150 crore rupidan oshiq deb baholangan.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2025 yilda ED ish doirasida 97,79 crore rupi miqdoridagi aktivlarni vaqtincha musodara qilgan. Ular orasida Mumbai shahrining Juhu hududidagi Kundraning rafiqasi, aktrisa Shilpa Shetty nomida rasmiylashtirilgan xonadon va Pune shahridagi bungalow mavjud.
Dekabr oyida sud EDning Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylariga so‘rov xatini yuborish haqidagi iltimosini qanoatlantirdi. Ushbu so‘rov tergovchilar jinoyat yo‘li bilan olingan mablag‘lar hisobiga sotib olingan deb hisoblangan, BAA hududidagi ko‘chmas mulkka nisbatan musodara qarorlarini ijro etish uchun huquqiy yordam so‘rashga qaratilgan. Sud bunday yordam PMLA doirasidagi qarorlarni ijro etish uchun zarur ekanini ta’kidladi.
