Chainalysis: Những Kẻ Rửa Tiền Truyền Thống Bắt Đầu Sử Dụng Mạng Lưới Tiền Điện Tử Để Tạo Ra "Cơ Sở Hạ Tầng Rửa Tiền Khổng Lồ"

Theo một báo cáo được phát hành bởi Chainalysis, những kẻ rửa tiền truyền thống (tội phạm hoạt động ngoài lĩnh vực tiền điện tử) cũng có thể đang chuyển tiền của họ lên chuỗi. Theo giám đốc nghiên cứu Kim Grauer, những kẻ rửa tiền truyền thống đang bắt đầu sử dụng các mạng lưới tiền điện tử để tạo ra "các cơ sở hạ tầng rửa tiền khổng lồ" nhằm rửa tiền ngoài lĩnh vực tiền điện tử. Những giao dịch này không được biết là có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo, trộm cắp và tấn công ransomware liên quan đến tiền điện tử mà Chainalysis thường phát hiện trên blockchain, sổ cái kỹ thuật số minh bạch của tất cả các giao dịch tiền điện tử, vốn mờ mịt hơn và đến từ các ví không được coi là bất hợp pháp so với các ví khác. Tuy nhiên, chúng chảy vào các sàn giao dịch trên toàn blockchain theo các chiến thuật mà các bộ phận tuân thủ tài chính truyền thống có thể phát hiện. Ví dụ: chia thành các phần tròn nhỏ hơn ngưỡng báo cáo Know Your Customer (KYC) và sau đó ghép chúng lại với nhau.