Người đàn ông bị cáo buộc cố gắng ‘thu hồi’ khoản lỗ từ BitConnect, bắt cóc hai người

Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông vì cáo buộc bắt cóc hai nhân viên của Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect và tống tiền 125 triệu USD tiền điện tử.

Lực lượng thực thi pháp luật Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi bắt cóc hai người có liên quan đến mô hình “Ponzi” tiền điện tử từng rất nổi tiếng nhằm mục đích “thu hồi khoản đầu tư”. 

Trong một  tuyên bố  ngày 17 tháng 8 , Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) tại Ahmedabad cho biết Shailesh Babulal Bhatt đã mất tiền khi đầu tư vào BitConnect Coin, một loại tiền điện tử có liên quan đến nền tảng tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại BitConnect — mà các nhà chức trách đã dán nhãn là một chương trình Ponzi toàn cầu .

Để “thu hồi khoản đầu tư của mình”, ED cáo buộc Bhatt cùng với đồng phạm đã bắt cóc hai nhân viên của Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoin và khoảng 1,7 triệu USD (145 triệu rupee Ấn Độ) để đổi lấy việc họ được thả tự do. 

ED cho biết trong quá trình điều tra, Bhatt tiết lộ rằng anh ta đã trả cho đồng phạm của mình 34 triệu USD (2,9 tỷ rupee Ấn Độ) vì “sự tham gia tích cực của họ” vào vụ bắt cóc và tống tiền, số tiền này sau đó được dùng để mua “bất động sản, vàng và các tài sản khác”.

Bhatt bị bắt vào ngày 13 tháng 8 theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền của Ấn Độ (PMLA) và đã bị giam giữ tại ED sau khi ra hầu tòa trước Tòa án đặc biệt (PMLA) ở Ahmedabad.

Theo ED, cuộc điều tra về Bhatt được mở dựa trên hai Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) về BitConnect từ Cục điều tra tội phạm nhà nước (CID) tại Surat.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ đã thu hồi được “các tài sản động sản và bất động sản” trị giá 52 triệu USD (4,4 tỷ rupee Ấn Độ). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

BitConnect ra mắt vào năm 2016 và sụp đổ vào năm 2018 , khiến 4.000 người từ 95 quốc gia mất khoảng 2,4 tỷ USD. Người ta cáo buộc toàn bộ doanh nghiệp này là một kế hoạch Ponzi khổng lồ.

Nhà sáng lập Bitconnect Satish Kumbhani đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) buộc tội vào tháng 2 năm 2022 vì điều hành một chương trình Ponzi thông qua Chương trình cho vay của BitConnect.

Ông cũng là đối tượng bị cảnh sát Ấn Độ điều tra và bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì vụ sụp đổ của Bitconnect. Tính đến năm 2024, tung tích của ông vẫn chưa được biết.

Ít nhất hai người khác có liên quan đến BitConnect đã phải đối mặt với cáo buộc.

Nhà quảng cáo nổi tiếng tại Hoa Kỳ, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 9 năm 2021. Ông bị kết án 38 tháng tù vì tham gia vào Bitconnect vào ngày 16 tháng 9 năm 2022.

John Bigatton, một nhà quảng bá nổi tiếng khác của sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại, đã bị kết án tại tòa án quận Sydney vào tháng 7 vì cung cấp tư vấn tài chính không có giấy phép.