Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD
Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.
Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.
Andreas Szakacs
Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.
OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.
Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.
Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.
Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Ấn Độ bắt giữ một cá nhân có liên quan đến vụ tống tiền crypto trị giá 145 triệu đô la
- Pháp bắt giữ hai người đàn ông có liên quan đến vụ hack Holograph trị giá 14,4 triệu đô la
- Cựu CEO làm một ngân hàng tại Mỹ phá sản sau khi bị lừa đảo crypto bị kết án 24 năm tù
Thạch Sanh
Theo CoinDesk
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Sui DEX Cetus Protocol khởi động lại nền tảng sau khi phục hồi từ vụ khai thác trị giá 223 triệu đô la
Cetus Protocol, một sàn giao dịch phi tập trung trên các blockchain Sui và Aptos, đã tái khởi động vào Chủ nhật chỉ 17 ngày sau khi chịu một cuộc tấn công trị giá 223 triệu USD. Giao thức đã phục hồi khoảng 162 triệu USD giá trị tài sản và khởi động lại với sự hỗ trợ của khoản vay 30 triệu USD từ quỹ Sui. Các bể thanh khoản bị ảnh hưởng đã được khôi phục ít nhất 85% giá trị ban đầu, cam kết bồi thường còn lại dưới dạng token CETUS. Cetus tiếp tục theo đuổi pháp lý đối với kẻ tấn công, người đã phớt lờ giao thức
Hoạt động giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023
Tóm tắt nhanh Số lượng giao dịch trung bình trong bảy ngày trên mạng lưới Bitcoin đã chạm mức thấp nhất trong 19 tháng gần đây, theo dữ liệu của The Block. Một số nhà phát triển Bitcoin Core đã phát hành một tuyên bố vào thứ Sáu nói rằng các nút không nên từ chối chuyển tiếp các giao dịch có phí thấp hoặc không chuẩn nếu các thợ đào sẵn sàng bao gồm chúng. Mononaut, người sáng lập trình khám phá mã nguồn mở Mempool, lưu ý rằng một giao dịch với phí gần như bằng không đã được khai thác vào một khối gần đây, cho thấy nhu cầu thấp từ các thợ đào.
APT dẫn đầu đợt mở khóa 52,7 triệu USD cùng STRK, IMX tuần tới
Vitalik Buterin: Trí tuệ nhân tạo bùng nổ trong lĩnh vực tiền điện tử mới mẻ
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
