Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ có thể cho phép nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoạt động vào năm tới

Sau khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với Binance và Kucoin trước đó, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-India) đang xem xét các đơn đăng ký từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để nối lại hoạt động trước tháng 3 năm 2025. Một nguồn tin quen thuộc với quy trình xem xét cho biết với các cơ quan tin tức địa phương: "Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động tại Ấn Độ, và chúng tôi tin rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép nối lại hoạt động trước khi kết thúc năm tài chính 25." Nguồn tin cũng cho biết điều này sẽ xảy ra sau khi xem xét kỹ lưỡng về khả năng hiển thị giao dịch, Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STR) và các vấn đề liên quan khác. Quan chức này giải thích thêm rằng FIU-India sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền trước khi cấp phép, nhấn mạnh: "Chỉ sau khi hoàn tất thẩm định, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ. Chúng tôi rất nghiêm ngặt về các yêu cầu tuân thủ."