Tội phạm trốn thuế tiền điện tử đầu tiên ở Mỹ bị kết án hai năm tù

Một người đàn ông ở Austin, Texas, đã nhận án tù hai năm vì báo cáo sai lợi nhuận vốn từ việc bán 3,7 triệu đô la bitcoin — đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử.

Các tờ khai thuế sai lệch được nộp bởi Frank Richard Ahlgren III từ năm 2017 đến 2019. Họ không báo cáo hoặc báo cáo sai việc bán bitcoin trị giá 4 triệu đô la, theo tài liệu và tuyên bố của tòa án.

Văn phòng Công vụ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý rằng Ahlgren là một nhà đầu tư sớm vào bitcoin, mua nó từ năm 2011. Ông đã sử dụng sàn Giao dịch tiền điện tử Coinbase để mua 1.366 bitcoin vào năm 2015. Ông đã bán 640 bitcoin vào tháng 10 năm 2017 và sử dụng số tiền thu được để mua một ngôi nhà ở Park City, Utah.

Tuy nhiên, Ahlgren đã nói dối kế toán của mình bằng cách nộp một bản tóm tắt sai về lợi nhuận và thua lỗ từ việc bán bitcoin của mình. Ông tuyên bố đã mua bitcoin với giá cao hơn thực tế. Theo DoJ, tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2017 của ông ghi nhận một cơ sở chi phí "bị thổi phồng đáng kể".

Ahlgren đã nỗ lực che giấu việc bán bitcoin của mình — mà ông không báo cáo trong các tờ khai thuế năm 2018 và 2019 — bằng cách sử dụng nhiều ví và trao đổi bitcoin lấy tiền mặt trực tiếp. Ông cũng đã viết blog về các máy trộn vào tháng 5 năm 2014, mà ông cũng đã sử dụng để che giấu lợi nhuận vốn của mình.

“Frank Ahlgren III đã kiếm được hàng triệu đô la từ việc mua và bán bitcoin, nhưng thay vì trả thuế mà ông biết là phải trả, ông đã nói dối kế toán của mình về mức độ của một phần lớn lợi nhuận của mình, và tìm cách che giấu một phần khác của lợi nhuận thông qua các kỹ thuật tinh vi được thiết kế để che giấu các giao dịch của mình trên blockchain bitcoin," Quyền Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Stuart M. Goldberg của Bộ phận Thuế của Bộ Tư pháp cho biết. "Hành vi đó hôm nay đã khiến ông nhận án tù hai năm," ông nói thêm.

“Vụ án này đánh dấu vụ truy tố trốn thuế hình sự đầu tiên tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử," Quyền Đặc vụ phụ trách Lucy Tan của Văn phòng Điều tra Hình sự IRS tại Houston cho biết, và nói thêm: "Khi giá tiền điện tử cao, sự cám dỗ để không trả thuế từ việc bán nó cũng cao. Tránh sự cám dỗ và tránh nhà tù liên bang."