Justin Sun tiết lộ trường hợp của FDT và những người khác biển thủ gần 500 triệu đô la tài sản lưu ký và kêu gọi quản lý chặt chẽ hơn để bảo vệ quyền

Vào ngày 3 tháng 4, nhà sáng lập TRON Justin Sun đã tiết lộ một vụ gian lận tài chính lớn liên quan đến việc biển thủ dự trữ tiền tệ fiat TUSD (TrueUSD) tại một cuộc họp báo. Trong trường hợp này, các tổ chức tài chính bao gồm các công ty tín thác được cấp phép tại Hồng Kông là First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust) và một công ty tư nhân ở Dubai đã biển thủ 456 triệu đô la Mỹ tiền của khách hàng thông qua hành vi gian lận chung. Justin Sun cho biết khi cung cấp hỗ trợ tài chính cho Techteryx, chủ sở hữu của TUSD, ông lo ngại rằng vụ việc này không chỉ đe dọa đến lợi ích công cộng mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong ngành tín thác và gây nguy hiểm cho danh tiếng của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu.

Theo thông tin được tiết lộ tại buổi họp báo, sau khi Techteryx mua lại TUSD từ TrueCoin LLC (TrueCoin) vào tháng 12 năm 2020, TrueCoin đã được giữ lại và được giao nhiệm vụ lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tài chính và điều phối các hoạt động quốc tế. Thỏa thuận có liên quan đã bị chấm dứt vào tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, TrueCoin đã sử dụng vai trò ủy thác của mình để chọn FDT làm đơn vị giám sát tài sản dự trữ tiền pháp định của TUSD, quản lý hơn 500 triệu đô la tiền dự trữ. Đồng thời, TrueCoin cũng giới thiệu Quỹ tài chính hàng hóa Aria (“Quỹ Cayman”) cho Techteryx như một khoản đầu tư lớn.

Trong các giao dịch tiếp theo, TrueCoin bị cáo buộc đã thông đồng với FDT và các tổ chức khác để chuyển 456 triệu đô la dự trữ hợp pháp của TUSD cho một công ty tư nhân ở Dubai do vợ của người quản lý đầu tư quỹ Cayman nói trên sở hữu hoàn toàn thông qua các tài liệu giả mạo và chuyển tiền trái phép. Tổng giám đốc điều hành và giám đốc của FDT và Legacy Trust, Vincent Chok đã trực tiếp phê duyệt các giao dịch bất hợp pháp này, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ ủy thác.

Vào năm 2023, do FDT không trả lãi cho một số khoản đầu tư được thực hiện thay mặt cho Techteryx, Techteryx đã ủy quyền cho một nhóm chuyên gia độc lập tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về FDT và phát hiện ra rằng một số tiền lớn tiền ký quỹ của khách hàng đã bị biển thủ, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ Justin Sun. Justin Sun đã hỗ trợ Techteryx bằng chính tiền của mình, đảm bảo TUSD có đủ thanh khoản và bảo vệ quyền lợi của tất cả người nắm giữ TUSD.

Theo báo cáo, vào đầu tháng 9 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành tuyên bố công khai cáo buộc TrueCoin tham gia vào các hoạt động gian lận liên quan đến TUSD. Những hoạt động gian lận này xảy ra sau khi Techteryx mua lại và trong khi TrueCoin vẫn là đơn vị điều hành TUSD. SEC tin rằng "TrueCoin đã hưởng lợi từ những tuyên bố sai lệch của chính mình về tính bảo mật của các khoản đầu tư, đồng thời khiến các nhà đầu tư phải chịu những rủi ro đáng kể nhưng chưa được tiết lộ".

Justin Sun cho biết, "Những tài sản này là tiền công quỹ. Để bảo vệ lợi ích công cộng và duy trì danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế, tôi quyết định cung cấp hỗ trợ thanh khoản. Tôi bị sốc trước quy mô của vụ gian lận và cảm thấy có trách nhiệm rất lớn."

Justin Sun kêu gọi các cơ quan quản lý của Hồng Kông thực hiện các biện pháp quyết liệt để bịt lỗ hổng và ngăn chặn tình trạng thất thoát tiền công quỹ thêm nữa. Ông quyết định công khai vấn đề này và vạch trần hành vi gian lận với hy vọng tất cả những kẻ lừa đảo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. "Họ không bao giờ có cơ hội lừa đảo công chúng dưới danh nghĩa các tổ chức được cấp phép tại Hồng Kông hay bất cứ nơi nào khác nữa."

Trong trường hợp này, thực tế là các tổ chức được cấp phép như FDT có thể tùy tiện biển thủ tiền công quỹ cho thấy vẫn còn nhiều thiếu sót trong công tác giám sát và mạng lưới tội phạm phức tạp trên khắp các khu vực pháp lý làm nổi bật nhu cầu hợp tác toàn cầu để chống gian lận tài chính. Justin Sun cho biết, "Là một thành viên trong ngành, tôi đã chọn phơi bày sự thật và hỗ trợ TUSD để bảo vệ công chúng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Những kẻ lừa đảo phải bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc."