Bộ Tài chính: Không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa về sàn được cấp phép có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo sửa đổi các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường vốn, trong đó lần đầu tiên đề xuất bổ sung chế tài riêng đối với thị trường tài sản mã hóa – lĩnh vực hiện vẫn chưa có khung xử phạt cụ thể.

Theo nội dung dự thảo, cá nhân sở hữu tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt từ 100 đến 200 triệu đồng nếu không thực hiện việc mở tài khoản và chuyển toàn bộ tài sản mã hóa về lưu ký, giao dịch tại các tổ chức đã được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động. Đây là động thái nhằm siết chặt hoạt động quản lý, hạn chế các rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tài sản mã hóa tại các nền tảng không được kiểm soát.

Cùng với quy định trên, dự thảo cũng đề cập đến các mức phạt đối với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa – bao gồm việc dùng nhiều tài khoản để tạo cung cầu ảo, tung tin sai lệch hoặc thông đồng giao dịch không thực tế. Mức phạt đối với những hành vi này được đề xuất dao động từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, mức phạt có thể lên tới 2 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng nếu vi phạm quy định như không xác minh danh tính khách hàng, quảng cáo sai lệch hoặc không tách biệt tài sản khách hàng với tài sản công ty.

Tài sản mã hóa được định nghĩa trong dự thảo là loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ kỹ thuật số có chức năng tương đương để xác nhận quyền sở hữu trong suốt quá trình phát hành, lưu trữ và chuyển nhượng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế phát hành và giao dịch tiền mã hóa tại Việt Nam, đồng thời đề xuất thiết lập cơ chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an để giám sát các sàn giao dịch hoạt động trong khuôn khổ thí điểm này. Những động thái trên cho thấy Việt Nam đang từng bước tiến tới xây dựng hệ sinh thái tài sản số có quản lý, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính và bảo vệ nhà đầu tư.

Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.