Các công tố viên liên bang buộc tội 12 cá nhân trong kế hoạch tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la nhắm vào nhà đầu tư Genesis ban đầu

Một bản cáo trạng thay thế được công bố vào thứ Năm tại Tòa án Quận Hoa Kỳ đã buộc tội thêm 12 công dân Mỹ và nước ngoài với cáo buộc tham gia vào một kế hoạch tội phạm có tổ chức đã đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử.

Một số người đã bị bắt trong tuần này tại California, trong khi hai người khác được cho là đang sống ở nước ngoài tại Dubai, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Các bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu tội phạm có tổ chức, âm mưu lừa đảo qua mạng, rửa tiền và cản trở công lý. Bản cáo trạng này xây dựng trên các cáo buộc ban đầu được đệ trình chống lại Malone Lam vào tháng 9 năm 2024, sau vụ trộm cắp hơn 4,100 BTC một tháng trước đó — trị giá hơn 230 triệu đô la vào thời điểm đó — lần đầu tiên được tiết lộ bởi chuyên gia blockchain ZachXBT.

Số tiền này được cho là đã bị đánh cắp từ một nhà đầu tư bitcoin sớm và chủ nợ của công ty cho vay đã phá sản Genesis. ZachXBT đã làm việc với các cơ quan chức năng và các công ty an ninh Cryptoforensic Investigators và zeroShadow để truy tìm số tiền, mô tả cuộc điều tra pháp y tài chính này là "một trong những cuộc điều tra tốt nhất của tôi … từ trước đến nay."

Trong một sự cố riêng biệt vào tháng 7 năm 2024, Lam và những người khác bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 14 triệu đô la tiền điện tử từ một nạn nhân khác.

Chúng ta đã đến đây như thế nào

Theo bản cáo trạng, tổ chức tội phạm mạng bị cáo buộc bắt đầu từ những tình bạn trên các nền tảng trò chơi trực tuyến và phát triển thành một nhóm trộm cắp tiền điện tử tinh vi, hoạt động ít nhất từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025. Các thành viên đảm nhận các vai trò chuyên biệt — từ hack cơ sở dữ liệu và xác định các mục tiêu có giá trị cao đến giả mạo nhân viên hỗ trợ trong các cuộc gọi lừa đảo, rửa tiền thành đô la Mỹ, và thậm chí đột nhập vào nhà để đánh cắp ví phần cứng.

Số tiền điện tử bị đánh cắp đã tài trợ cho một lối sống xa hoa bao gồm các hóa đơn câu lạc bộ đêm trị giá 500,000 đô la mỗi tối, đồng hồ và quần áo xa xỉ, thuê máy bay riêng, bảo vệ, và một đội xe hơi sang trọng có giá trị từ 100,000 đến 3.8 triệu đô la, các công tố viên cho biết. Để che giấu dấu vết của mình, nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng các công cụ trộn, "chuỗi bóc vỏ," VPN và danh tính giả để rửa tiền qua nhiều nền tảng.

Sau khi bị bắt vào tháng 9 và trong khi bị giam giữ trước khi xét xử, Lam bị cáo buộc tiếp tục phối hợp với các thành viên của tổ chức để trao đổi chỉ dẫn, thu thập tiền điện tử bị đánh cắp, và mua túi Hermes Birkin xa xỉ để giao tận tay cho bạn gái của mình ở Miami.

Cuộc điều tra đang diễn ra được xử lý bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, FBI và IRS.