Cư dân New York bị cáo buộc rửa 530 triệu USD từ Nga vào Mỹ bằng cách sử dụng công ty tiền điện tử như 'đường ống bí mật'

Iurii Gugnin, một cư dân 38 tuổi của New York và là công dân Nga, đã bị bắt và bị buộc tội tại New York vào thứ Hai với các cáo buộc liên quan đến gian lận điện tử, gian lận ngân hàng và rửa tiền, cùng các tội danh khác, theo một bản cáo trạng 22 điểm từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. 

“Bị cáo bị buộc tội biến một công ty tiền điện tử thành một đường dẫn bí mật cho tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ đô la qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối Nga mua công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ,” Trợ lý Tổng chưởng lý An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho biết trong một tuyên bố. 

Gugnin, còn được biết đến với tên Iurii Mashukov và George Goognin, điều hành Evita Investments và Evita Pay với tư cách là người sáng lập, chủ tịch, thủ quỹ và nhân viên tuân thủ của các công ty này. Thông qua Evita, Gugnin được cho là đã rửa hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử cho khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người duy trì quỹ tại các ngân hàng Nga bị trừng phạt, vào các tài khoản ngân hàng ở Manhattan. Ông ta được cho là đã che giấu nguồn gốc của các quỹ này và đưa ra các tuyên bố sai lệch quan trọng khác về doanh nghiệp của mình với các ngân hàng và sàn giao dịch.

Tổng cộng, Gugnin đã chuyển khoảng 530 triệu đô la vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng stablecoin Tether (USDT) từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, theo cáo trạng của DOJ. 

Các cáo buộc đối với Gugnin bao gồm gian lận điện tử và ngân hàng, rửa tiền, âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, và các cáo buộc âm mưu liên quan cũng như vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Ông ta đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh gian lận ngân hàng.