Bitget công bố báo cáo chống lừa đảo nêu bật khoản lỗ 4.6 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2024 do các vụ lừa đảo liên quan đến AI

Trao đổi Cryptocurrency bitget đã ban hành Báo cáo nghiên cứu chống lừa đảo năm 2025 hợp tác với các công ty bảo mật blockchain sương mù chậm và Thuộc về bầu dục . Theo các phát hiện, tổng thiệt hại toàn cầu do lừa đảo tiền điện tử đạt 4.6 tỷ đô la vào năm 2024. Báo cáo cho rằng một phần đáng kể của hoạt động này là do việc sử dụng ngày càng tăng công nghệ deepfake và kỹ thuật xã hội, hiện là trọng tâm trong việc thực hiện gian lận có giá trị cao. Ấn phẩm này trùng với thời điểm bắt đầu Tháng chống lừa đảo của Bitget, một sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy nhận thức và giáo dục về bảo mật trong toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Báo cáo chỉ ra rằng các vụ lừa đảo sử dụng AI đã phát triển vượt xa các chiến thuật lừa đảo thông thường, bao gồm các cuộc gọi video lừa đảo, hình ảnh giả mạo của những người nổi tiếng và các lời mời làm việc lừa đảo có nhúng phần mềm độc hại. 

Báo cáo xác định ba loại lừa đảo chính là nguồn gây mất mát cho người dùng phổ biến nhất: mạo danh dựa trên deepfake, các chương trình tận dụng kỹ thuật xã hội và các hoạt động Ponzi lừa đảo được ngụy trang dưới dạng tài chính phi tập trung hoặc NFT-Các dự án liên quan. 

Ngoài ra, báo cáo còn giải thích cách tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thường được di chuyển qua các cầu nối chuỗi chéo và các công nghệ tăng cường ẩn danh trước khi được rửa tiền thông qua các máy trộn hoặc nền tảng giao dịch, điều này gây ra thách thức cho cả việc theo dõi và thu hồi tài sản.

Báo cáo của Bitget nêu bật Telegram và X là các vectơ lừa đảo mới nổi và phác thảo các biện pháp bảo mật trên toàn ngành

Phân tích sâu hơn trong báo cáo có các nghiên cứu trường hợp chi tiết từ các sự kiện gian lận quy mô lớn ở Hồng Kông và lưu ý việc sử dụng ngày càng tăng các nền tảng như Telegram và X là các vectơ cho các nỗ lực lừa đảo qua các luồng bình luận. Nó cũng làm nổi bật sự mở rộng của các mạng lưới gian lận có tổ chức hoạt động trên khắp các khu vực pháp lý, phản ánh tính chuyên nghiệp và phạm vi quốc tế của nhiều hoạt động lừa đảo đương đại.

“Mối đe dọa lớn nhất đối với tiền điện tử ngày nay không phải là sự biến động mà là sự lừa dối. Đó là lý do tại sao Bitget đã chỉ định toàn bộ tháng 6 là Tháng chống lừa đảo - một sáng kiến ​​nhằm nâng cao các tiêu chuẩn của ngành và nhận thức của người dùng”, Gracy Chen, CEO tại Bitget, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. “Báo cáo này là bản phát hành hàng đầu trong nỗ lực đó. AI đã khiến các vụ lừa đảo trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và khó phát hiện hơn. Tại Bitget, chúng tôi tin rằng việc chống trả đòi hỏi cả sự nghiêm ngặt về công nghệ và sự hợp tác trên toàn hệ sinh thái. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dùng giao dịch thông minh hơn, không chỉ nhanh hơn”, bà nói thêm.

Ấn phẩm cũng phác thảo cách bitget Anti-Scam Hub, các công nghệ phát hiện rủi ro độc quyền và Quỹ bảo vệ trị giá hơn 500 triệu đô la đang được sử dụng để giúp giảm thiểu rủi ro từ hoạt động gian lận. Các đóng góp từ công ty bảo mật blockchain SlowMist bao gồm phân tích pháp y về nhiều phương pháp lừa đảo khác nhau, chẳng hạn như các cuộc tấn công đầu độc địa chỉ và phần mềm độc hại ẩn trong các bài đăng tuyển dụng gian lận. Thuộc về bầu dục Sự tham gia của tập trung vào việc theo dõi chuyển động của các tài sản kỹ thuật số có được bất hợp pháp, đặc biệt là việc chuyển giao chúng thông qua cơ sở hạ tầng chuỗi chéo và các công cụ ẩn danh như trình trộn tiền điện tử.

“Những tên tội phạm liên tục phát triển các phương pháp tấn công của chúng, sử dụng AI và tìm ra những cách mới để mở rộng hoạt động của chúng. Điều này có nghĩa là chúng tôi cũng đang nỗ lực mở rộng công nghệ và khả năng blockchain của mình để theo dõi và xác định các phương pháp mới mà bọn tội phạm đang sử dụng”, Arda Akartuna, Trưởng nhóm nghiên cứu về mối đe dọa tiền điện tử tại APAC tại Elliptic, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. “Công việc của chúng tôi với Bitget phản ánh sự cấp thiết chung trong việc vạch trần những mối đe dọa đang phát triển này và cung cấp cho người dùng các công cụ để tự bảo vệ mình”, ông nói thêm.

“Báo cáo này phản ánh các mô hình thực tế mà chúng tôi thấy trên chuỗi mỗi ngày”, Lisa, Trưởng nhóm hoạt động bảo mật tại SlowMist, cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. “Từ các đường dây lừa đảo đến các dApp giả mạo, các chiến thuật có thể thay đổi—nhưng tâm lý thì luôn giống nhau. Người dùng phải được thông báo, hoài nghi và luôn có ý thức bảo mật”, cô nói thêm.

Phần cuối của báo cáo nêu bật một loạt các khuyến nghị thực tế dành cho người dùng cá nhân cũng như các bên liên quan của tổ chức. Chúng bao gồm các chỉ số thường liên quan đến hoạt động gian lận và các biện pháp phòng ngừa được đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo trên toàn bộ tài chính phi tập trung (DeFi), mã thông báo không thể thay thế (NFT), và rộng hơn Web3 hệ sinh thái. Hướng dẫn được xây dựng để hỗ trợ việc ra quyết định sáng suốt và tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa kỹ thuật số đang phát triển.