Chấn động: Cố vấn tài chính Australia bị cấm 10 năm vì lừa đảo tiền điện tử 9,6 triệu USD

ASIC cáo buộc Glenda Maree Rogan đã lừa khách hàng bằng cách cung cấp thông tin sai lệch về một tài khoản đầu tư lãi suất cố định với lợi nhuận cao. Theo những gì được trình bày, Rogan bảo đảm với nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được phân bổ vào một kênh đầu tư an toàn, cam kết lãi suất ổn định, tạo cảm giác yên tâm bằng kỹ thuật “trứng gà vàng”. Mô hình này dễ khiến nhà đầu tư bị đánh lạc hướng và không kiểm soát được dòng vốn cá nhân.

Thực tế, số tiền từ các nhà đầu tư đã được chuyển đến một sàn giao dịch tiền điện tử nằm trong danh sách lừa đảo của cơ quan quản lý. Các quỹ không hề được luân chuyển vào các sản phẩm tài chính chính thống mà đi thẳng vào nền tảng giao dịch không minh bạch, mang đậm dấu hiệu wash trading và rửa tiền. Điều này khiến toàn bộ số vốn của khách hàng đối mặt với rủi ro bị đánh cắp trắng trợn, không có bất kỳ phương tiện bảo vệ quyền lợi nào.

Hành vi của Rogan bị xem là lợi dụng lòng tin, giả mạo nhằm gom tiền nhà đầu tư đổ vào các kênh tiền điện tử lừa đảo. Đây là một ví dụ điển hình về chiêu trò “cam kết lợi nhuận giả tạo” trong không gian DeFi và CeFi, cho thấy sự cần thiết của việc kiểm tra kỹ tính minh bạch, uy tín của sàn giao dịch cũng như sản phẩm đầu tư trước khi tham gia. Động thái này làm gia tăng áp lực giám sát và siết chặt quy định đối với hoạt động đầu tư tiền điện tử tại Úc.