Lộ diện vụ lừa đảo OTC token SUI, NEAR, SEI… khiến hàng loạt quỹ & KOL Crypto bị lừa 50 triệu USD

Một vụ lừa đảo quy mô lớn trong thị trường OTC (over-the-counter – giao dịch ngoài sàn) tiền điện tử vừa được phanh phui trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) bởi tài khoản Altcoin Alpha. Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, các KOL trong lĩnh vực tiền điện tử và các nhà đầu tư lớn.

Theo điều tra ban đầu, tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 50 triệu USD, với các token nổi tiếng như SUI, NEAR, Axelar, SEI, Aptos, Graph, SWELL… bị lợi dụng làm mồi nhử.

Mô hình lừa đảo tinh vi núp bóng các giao dịch OTC cao cấp

Vụ việc bắt đầu từ những lời mời chào đầu tư hấp dẫn được chia sẻ trong các nhóm Telegram, thường do các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) hoặc nhà đầu tư cá nhân chia sẻ trong các vòng kín. Những người đứng sau đã giả danh thực hiện các “deal OTC Tier-1” – tức các thương vụ đầu tư riêng với điều kiện đặc biệt – nhằm tạo lòng tin với cộng đồng.

Các token “hot” như Aptos, SEI, Graph, SWELL… được rao bán với mức chiết khấu lên tới 50%, kèm theo cam kết khóa vesting trong vòng 4–5 tháng. Giai đoạn đầu, các giao dịch được thực hiện một cách trơn tru và đúng hẹn, khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy yên tâm và bắt đầu “rót vốn” với số tiền lớn hơn.

Khi niềm tin đã được xây dựng, số lượng giao dịch OTC trong các nhóm Telegram tiếp tục tăng mạnh, đi kèm là những lời chào mời sở hữu token các dự án hàng đầu với mức giá thấp hiếm thấy.

Cảnh báo bị bỏ qua và sự sụp đổ toàn diện vào tháng 6/2025

Dù có nhiều dấu hiệu bất thường xuất hiện từ đầu năm 2025, cộng đồng vẫn tiếp tục đổ tiền vào các giao dịch. Một trong những cảnh báo đáng chú ý nhất đến từ Eman Abio – thành viên nhóm phát triển SUI, khi ông lên tiếng trên mạng xã hội X rằng: “Không có bất kỳ deal nào đang diễn ra cả!”. Tương tự, Lucian Mincu từ dự án MultiversX cũng đã công khai đưa ra cảnh báo.

Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư vẫn phớt lờ các cảnh báo này. Vào ngày 1/6/2025, thương vụ cuối cùng liên quan đến token Fluid được giới thiệu, sau đó, tất cả việc phân phối token từ các deal trước đó bất ngờ bị đình trệ. Những lý do được đưa ra để trì hoãn bao gồm “chậm trễ KYC”, “vấn đề di chuyển cá nhân”, hay “trục trặc sàn giao dịch”.

Đến ngày 19/6, Aza Ventures – một trong các quỹ VC lớn từng tham gia nhiều deal OTC nói trên – bất ngờ tuyên bố rằng họ cũng đã trở thành nạn nhân. Theo công bố của Aza, kẻ chủ mưu chính – được gọi là “Source 1” – đã sử dụng mô hình Ponzi để lừa đảo, lấy tiền của nhà đầu tư mới để chi trả cho nhà đầu tư trước.

Tình hình nghiêm trọng hơn khi Aza tiết lộ rằng các đầu mối khác như “Source 2” và “Source 3” cũng lấy hàng từ “Source 1”, khiến toàn bộ hệ thống nhanh chóng sụp đổ.

Danh tính thủ phạm: người Ấn Độ, từng sáng lập dự án niêm yết trên Binance

Theo Aza Ventures, “Source 1” là một cá nhân gốc Ấn Độ, hiện là người sáng lập một dự án từng được niêm yết trên Binance. Aza cho biết đang trong quá trình thương lượng để thu hồi số tiền bị chiếm đoạt, với hạn chót là cuối tháng 6/2025.

Người này đã được xác định là Ravindra Kumar. Trong phản hồi gần nhất, Ravindra phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời tuyên bố sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức. Tuy vậy, Aza Ventures vẫn khẳng định ông là kẻ đã điều hành mô hình Ponzi, và đã chuyển tổng cộng 24,5 triệu USD qua các ví hiện đang được liên kết với Binance. Tính đến nay, Aza chỉ còn lại khoảng 100.000 USD, và hy vọng sẽ dùng lợi nhuận từ các đợt ra mắt token mới để hoàn tiền cho nhà đầu tư.

Cộng đồng crypto phẫn nộ, ZachXBT chỉ trích thiếu thẩm định

Nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT đã lên tiếng chỉ trích sự thiếu cẩn trọng của các nạn nhân, khi họ dễ dàng tin tưởng vào một “quỹ hạng 9 vô danh” mà không hề có danh tiếng hay các mối liên kết minh bạch. Ông cũng nhấn mạnh rằng đã có nhiều cảnh báo rõ ràng từ các đội ngũ như SUI và MultiversX, nhưng phần lớn nhà đầu tư đã bỏ qua.

Bài học cảnh tỉnh cho cộng đồng: Cẩn trọng với giao dịch OTC trên Telegram

Vụ lừa đảo này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi tham gia các giao dịch OTC không qua kiểm soát trên nền tảng như Telegram. Mặc dù có những dấu hiệu đáng ngờ và lời cảnh báo công khai, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) cùng hiệu ứng xã hội đã khiến nhiều người rơi vào bẫy.

Cộng đồng tiền điện tử hiện đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo của vụ việc, cũng như khả năng phục hồi tài sản đã mất.

Muốn nhận tin tức crypto 24/7 sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.